La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en México ha presentado 115 denuncias ministeriales relacionadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita y delitos asociados, según se detalla en el 6° Informe de Gobierno. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El informe, que cubre el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 30 de junio de 2024, resalta que México fue elegido por unanimidad para presidir el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2024 a 2026, luego de haber ocupado la vicepresidencia entre 2021 y 2023.
Las denuncias se derivaron de 8,179 reportes de inteligencia, los cuales permitieron el análisis de 11,367 sujetos involucrados en posibles transacciones sospechosas de blanqueo de capitales. De las denuncias presentadas, el 93.9% (108 casos) fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el 6.1% (siete casos) se dirigieron a fiscalías y procuradurías estatales.
Los reportes de inteligencia no solo permitieron identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino que también fueron compartidos con autoridades nacionales e internacionales en reuniones con grupos operativos y tácticos, colaborando en investigaciones relacionadas.
Hasta el 30 de junio de 2024, la Lista de Personas Bloqueadas incluye 422 sujetos, como parte de las medidas cautelares para inmovilizar recursos presuntamente derivados de actividades ilegales. Los montos involucrados alcanzan los 4,904 millones de pesos, 78.6 millones de dólares y 13,000 euros.
Durante el periodo reportado, la UIF atendió 132 solicitudes de información y realizó 83 requerimientos de datos provenientes de autoridades extranjeras, en total apego al marco normativo. Además, en colaboración con el grupo Egmont, que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera a nivel global, la UIF recibió 132 solicitudes relacionadas con 1,179 sujetos y realizó 83 peticiones de información sobre 3,151 personas.
Finalmente, en cuanto al aseguramiento de bienes provenientes de actividades ilícitas, la Guardia Nacional, en conjunto con la FGR, llevó a cabo tres operativos interinstitucionales y uno institucional.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
