La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir una “eliminación provisional” en el bloqueo de cuentas representa un peligro para el sistema financiero mexicano y podría facilitar el movimiento de dinero ilícito tanto dentro como fuera del país.
Según la UIF, esta figura jurídica inventada por la SCJN, que habilita a personas bloqueadas a recuperar sus fondos sin agotar el proceso legal completo, abre la puerta para eludir los controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
A través de un comunicado, la UIF, encabezada por Pablo Gómez, señaló que esta decisión complica la lucha contra el lavado de dinero, permitiendo que cualquier persona o empresa incluida en la Lista de Personas Bloqueadas por sospecha de actividades ilícitas pueda recuperar acceso a sus cuentas de manera inmediata, aún si existen indicios de procedencia ilegal en sus fondos.
La UIF sostiene que esta figura de «eliminación provisional» es ineficaz y obstaculiza el cumplimiento de los estándares internacionales en los que México está comprometido para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. La institución crítica que los ministros hayan basado su decisión en premisas erróneas que terminan favoreciendo a quienes no pueden justificar el origen lícito de sus recursos.
Además, la UIF lamenta que esta jurisprudencia se sume a otras resoluciones judiciales que han desestimado el carácter preventivo y protector de la Lista de Personas Bloqueadas, debilitando la capacidad de la UIF para responder a solicitudes de autoridades extranjeras en investigaciones internacionales, y contraviniendo compromisos internacionales.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
