El 27 de noviembre, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) informó que la fecha límite para el registro de prevención de lavado de dinero fue adelantada al 30 de noviembre, en lugar del 1 de enero de 2025.
Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que no cumplan con este requisito podrían enfrentar penas de hasta dos años de prisión o multas de hasta 5 millones de dólares de Nueva Taiwán (aproximadamente USD 155,900).
La FSC indicó que 26 criptoproveedores cuentan actualmente con autorización para operar, pero tanto estos como los no registrados deberán cumplir con el nuevo mandato AML. Ningún proveedor ha completado hasta ahora el registro bajo las Medidas de Registro VASP, según declaró la autoridad.
La FSC ha proporcionado a los exchanges una lista de verificación para rastrear actividades sospechosas, como identificar clientes mediante nombres, detalles bancarios, ubicación por direcciones IP, uso de múltiples cuentas y cambios frecuentes de información. Asimismo, deberá monitorear transacciones inusuales, incluyendo división de fondos o transferencias desde múltiples cuentas con la misma dirección IP.
El 28 de noviembre, los exchanges MaiCoin y BitoPro fueron multados por violaciones a las normas de prevención de lavado de dinero, relacionadas con supervisión de transacciones, manejo de registros y notificación de actividades sospechosas, según un reporte de Regulación Asia .
El proceso de registro AML exige que los proveedores presenten un formulario con detalles sobre sus operaciones. Además, cualquier cambio en la información proporcionada deberá ser comunicado al Centro de Operaciones Extrabursátiles (OTC) en un plazo de cinco días hábiles.
Además, las criptoempresas deberán implementar sistemas de gestión para auditorías y contabilidad que garanticen la calidad de sus finanzas.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
