Según la policía, 15 ciudadanos extranjeros entregaron voluntariamente activos valorados en 1.850 millones de dólares singapurenses (1.370 millones de dólares estadounidenses). Sin embargo, los sospechosos continúan prófugos y no pueden regresar al territorio debido a una prohibición impuesta por las autoridades locales.
De los 17 principales implicados, varios empresarios señalados anteriormente por la OCCRP, como Su Binghai y Su Fuxiang, permanecen fuera del alcance policial. Otros sospechosos, incluidos Su Shuiming, Su Shuijun y Chen Mulin, adquirieron lujosas propiedades en Dubái, entre ellas pisos completos con vista al Burj Khalifa, valorados en decenas de millones de dólares.
El caso salió a la luz en agosto de 2023, cuando la policía arrestó a 10 ciudadanos extranjeros durante una serie de redadas masivas en la isla. En las operaciones, que involucraron a más de 400 agentes, se detuvo a nueve hombres y una mujer vinculados a delitos organizados como estafas y apuestas ilegales.
Hasta la fecha, el total de activos recuperados asciende a S$ 2.800 millones (US$ 2.080 millones). Esto incluye bienes por S$ 944 millones (US$ 702,79 millones) entregados previamente por los primeros 10 detenidos, quienes posteriormente fueron expulsados del país.
Las autoridades de Singapur han optado por retirar las alertas internacionales de Interpol contra los sospechosos tras una recomendación de la Fiscalía General. Según Singapore Law Watch, las probabilidades de extradición eran bajas debido a la falta de pruebas concluyentes y el desconocimiento del paradero de algunos fugitivos.
Mientras tanto, otras 17 personas permanecen bajo investigación, con bienes incautados o restringidos por un valor de 144,9 millones de dólares singapurenses (107,86 millones de dólares estadounidenses). Las pesquisas y procesos judiciales siguen en curso para esclarecer los vínculos con las actividades de lavado de dinero.
Fuente y créditos
OCCRP
