Larry Dean Harmon, de 41 años, fue identificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el responsable de Helix, una plataforma de mezcla de criptomonedas que funcionó entre 2014 y 2017. Esta herramienta se convirtió en un recurso clave para traficantes de drogas. y otros actores ilegales que buscaban ocultar el rastro de sus fondos ilícitos.
Durante su operación, Helix procesó aproximadamente 354.468 Bitcoin, que representaban 311,14 millones de dólares al valor de las transacciones y superarían los 32.520 millones de dólares según las tasas de cambio actuales.
El 18 de agosto de 2021, Harmon confesó haber participado en una conspiración para lavar dinero. Además de su condena en prisión, deberá cumplir tres años de libertad condicional y devolver más de 400 millones de dólares en criptomonedas, bienes raíces y otros activos incautados.
Contexto y antecedentes
La sentencia de Harmon refleja los esfuerzos continuos para desmantelar las mezcladoras de criptomonedas utilizadas en actividades ilegales. Tornado Cash, otra plataforma popular, fue catalogada como herramienta prohibida por el Departamento del Tesoro en 2022.
Sus fundadores, Roman Storm y Roman Semenov, se enfrentaron a acusaciones en 2023 por haber lavado más de 1.000 millones de dólares, incluidos fondos vinculados al Lazarus Group, un colectivo cibercriminal de Corea del Norte.
Casos como el de Ross Ulbricht, creador del mercado ilícito en línea Silk Road, también ilustran la relación entre la darknet y el uso de criptomonedas. Ulbricht cumple dos cadenas perpetuas desde 2013 y aún espera un posible indulto presidencial.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
