Según la denuncia, los acusados se hicieron pasar por corredores de valores y asesores de inversión legítimos, logrando obtener más de 2,9 millones de dólares de al menos 28 personas mediante un elaborado plan en línea.
De acuerdo con la SEC, desde 2019, los acusados, residentes en Nigeria, diseñaron sitios web falsos imitando a más de veinte firmas de inversión legítimas en Estados Unidos para atraer a sus víctimas. Utilizaron comentarios ficticios de supuestos clientes en redes sociales y grupos de inversión para promover los perfiles falsos. También prometieron retornos mensuales de hasta un 25 % y crearon plataformas fraudulentas que mostraban incrementos falsos en las carteras de los inversores. Además, adquirieron software de modificación de voz para suplantar a profesionales, en su mayoría mujeres.
Sanjay Wadhwa, director interino de la División de Cumplimiento de la SEC, destacó la importancia de mantener cautela ante ofertas de inversión en redes sociales, ya que los estafadores aprovechan la tecnología para generar confianza.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva Jersey, acusa a los involucrados de violar normas antifraude de las leyes de valores y solicita medidas cautelares, restitución de los fondos con intereses y sanciones civiles. Paralelamente, la Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey ha anunciado cargos penales contra los mismos individuos.
La SEC, en colaboración con el FBI, ha emitido una alerta sobre este tipo de estafas, ofreciendo recomendaciones para que los inversores puedan protegerse de intentos de fraude.
La investigación fue llevada a cabo por personal de distintas unidades de la SEC, con apoyo del FBI, la Fiscalía y varias entidades internacionales, incluidas autoridades de Alemania, Singapur, Israel y otros países.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
