Engel señaló que la falta de transparencia en los clubes de fútbol también representa un problema, ya que en muchos casos se desconoce quiénes son sus verdaderos propietarios. Esto, según explicó, abre la puerta a prácticas ilícitas como el amaño de partidos, la manipulación de precios en transferencias de jugadores y posibles conflictos de interés, como la participación de árbitros en las mismas instituciones deportivas.
Para abordar estos desafíos, Engel propuso un RBF que incluya a todas las personas jurídicas, incluidas entidades sin fines de lucro y fondos de inversión. Este registro debería identificar a los verdaderos dueños o controladores, revelando las proporciones de propiedad que tienen, ya sea de forma directa o a través de estructuras societarias complejas.
Pese a las dificultades que implica esta medida, Engel destacó como ejemplo al Reino Unido, que implementó un sistema eficaz tras ser considerado durante décadas un centro de lavado de dinero. Este registro se fortaleció particularmente después de la invasión de Rusia a Ucrania, convirtiéndose en una herramienta clave contra la corrupción y la evasión fiscal.
Engel recordó que en Chile ya se había planteado esta propuesta en 2016 por parte de Jeannette von Wolfersdorff, pero enfrentó resistencia, especialmente en sectores empresariales. No obstante, la nueva ley de compras públicas exige que los proveedores del Estado transparenten a sus beneficiarios finales. Además, un proyecto de ley presentado a finales de 2024 busca ampliar este registro, aunque aún deja fuera a varias organizaciones sin fines de lucro.
Finalmente, Engel señaló que, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Chile se encuentra por debajo del promedio de América Latina en cuanto a transparencia de beneficiarios finales, siendo superado por países como Ecuador, Guatemala y México. Esto refuerza la necesidad de avanzar hacia un RBF integral que fortalezca la lucha contra el lavado de activos y la corrupción.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
