Kobayashi, junto con al menos 18 cómplices, intentó ocultar las ganancias de sus actividades delictivas utilizando Monero y otras tácticas. Sin embargo, no se ha revelado cómo los investigadores japoneses lograron rastrear las transacciones en XMR, una criptomoneda conocida por su enfoque en la privacidad.
Según un informe reciente de The Nikkei , Yuta Kobayashi fue arrestado por presuntos cargos de fraude. Él y su grupo publicaron productos falsos en la plataforma de ventas Mercari , orientado a usuarios de criptomonedas, y realizaban compras ficticias con datos de tarjetas de crédito robadas.
Este esquema generó estafas por más de 2,7 millones de yenes solo en Mercari, pero este método fue solo una de las varias formas de blanqueo que empleó el grupo.
En total, la organización criminal acumuló más de 100 millones de yenes mediante una operación de phishing compleja. Según la Sede de Investigación Conjunta de Japón, el grupo reclutaba miembros a través de redes sociales, ofreciendo «trabajos ilegales a tiempo parcial», y usaba aplicaciones de mensajería segura para comunicarse. La investigación sugiere que formaban parte de un «grupo criminal móvil anónimo», que se organiza y se disuelve a través de plataformas digitales.
El grupo utilizaba fraude principalmente con tarjetas de crédito, pero Monero se integró en sus operaciones como un medio para lavar el dinero obtenido de manera ilícita. El informe de The Nikkei destaca que las autoridades japonesas rastrearon los intentos del grupo de ocultar fondos utilizando Monero, marcando la primera vez que se realizan arrestos en Japón basados en el análisis de esta criptomoneda.
Monero es conocido por su enfoque en la privacidad, lo que genera incertidumbre sobre cómo los investigadores lograron vincular las transacciones con Kobayashi. Aunque el precio de Monero ha caído tras estos arrestos, los detalles completos sobre cómo se logró este rastreo aún no han sido revelados.
A pesar de este caso de alto perfil, el panorama de las criptomonedas sigue mejorando en cuanto a seguridad, ya que el grupo de Kobayashi no apuntó directamente a usuarios del sector cripto.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
