El conflicto diplomático entre ambas naciones dejó sin resolver una deuda de 300 millones de dólares con PDVSA. No obstante, han surgido nuevas acusaciones sobre irregularidades en compañías vinculadas a la estatal venezolana, como PDVSA Paraguay S.A., Fluvialba Paraguay S.A. y Naviera Consur S.A.
A pesar de estar en quiebra y sin actividad visible, estas empresas registraron millonarios movimientos financieros que despertaron la atención de las autoridades. Según fuentes cercanas a la investigación, varios directivos han sido denunciados por presunto fraude y lavado de activos.
Las maniobras bajo sospecha estarían relacionadas con Ronny Romero, vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA. La situación preocupa al sector naviero paraguayo, ya que podría impactar en el comercio fluvial de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La deuda con PDVSA y el conflicto por intereses
En enero de 2025, el procurador general de Paraguay, Marco Aurelio González, confirmó la deuda de 300 millones de dólares con PDVSA. Sin embargo, el problema no radica solo en el monto, sino en la tasa de interés impuesta por Venezuela, considerada abusiva por Paraguay.
Las negociaciones no avanzaron antes de la ruptura diplomática. Mientras tanto, PDVSA ha seguido operando en Paraguay mediante empresas mixtas y navieras, algunas bajo escrutinio por presuntas irregularidades financieras.
Empresas en quiebra con movimientos financieros sospechosos
Fluvialba Paraguay S.A. y Naviera Consur S.A. reportaron a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) no haber generado ingresos en 2023. Sin embargo, documentos obtenidos por este medio indican pagos por más de 2 millones de dólares a diferentes acreedores.
Este hecho llamó la atención de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), que ha iniciado investigaciones para determinar si hubo legitimación de capitales o maniobras financieras ilícitas.
Fuentes cercanas sugieren que estas empresas podrían haber sido utilizadas para desviar fondos mediante acuerdos fraudulentos, pagos a estudios jurídicos y estrategias contables opacas.
Denuncias de explotación laboral y fraude
Además de los presuntos delitos financieros, trabajadores han denunciado explotación laboral y abusos en empresas vinculadas a PDVSA en Paraguay. Por su parte, empresarios del sector naviero han manifestado que estas compañías han incumplido compromisos contractuales, afectando sus operaciones.
Varios directivos enfrentan denuncias por delitos financieros. Entre los señalados están los venezolanos Diego Capraro, César González, Luis Serrano, Carlos Corredor y Lay Higuera, acusados de estafa, lavado de dinero y otras irregularidades contables.
Directivos investigados y posible huida del país
Documentos analizados por las autoridades indican que algunos directivos habrían abandonado Paraguay en medio de las investigaciones. Se sospecha que César González y Luis Serrano dejaron el país, lo que podría generar la invalidez de ciertos actos comerciales realizados desde agosto de 2024, según el Código Civil paraguayo.
Las indagaciones sugieren que estas maniobras habrían sido coordinadas desde la Presidencia de PDVSA para frustrar los procesos judiciales en Paraguay. Sin embargo, esto ha provocado una mayor vigilancia sobre la administración de estas empresas.
Intento de venta en medio de la crisis
A pesar de la delicada situación financiera, hay indicios de que se intentó vender algunas de estas compañías. Fuentes del sector indican que Diego Capraro habría negociado con empresarios argentinos vinculados al gobierno de Javier Milei.
Documentos obtenidos indican que Carlos Corredor y la abogada Lay Higuera habrían planeado depreciar artificialmente el valor de las empresas para facilitar su venta a un precio inferior al de sus activos reales. Paralelamente, pagos millonarios a estudios jurídicos han generado sospechas de corrupción interna.
Vínculos internacionales y protección política
La abogada Lay Higuera ha sido mencionada en investigaciones por posibles nexos con actores políticos y económicos en Estados Unidos. Documentos comerciales revelan que es propietaria de ANDEL INVESTMENTS, LLC, con activos superiores a 2 millones de dólares, así como propiedades en Florida y una empresa en Panamá, ANDEL GLOBAL INVESTMENTS, INC.
Aunque el origen de estos fondos no ha sido esclarecido, han surgido dudas sobre cómo directivos de empresas en quiebra han logrado acumular patrimonios significativos en el extranjero.
La inacción de PDVSA y el papel de Ronny Romero
Mientras el caso sigue en investigación, las denuncias apuntan a Ronny Romero como una figura clave en este entramado. Según fuentes, Romero habría sido advertido de estas irregularidades sin tomar medidas correctivas.
Empresarios paraguayos, trabajadores y acreedores han solicitado a la Fiscalía del Ministerio Público una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.
Este caso subraya la necesidad de reforzar los controles y la fiscalización en el comercio internacional. Mientras Paraguay busca consolidarse como un hub logístico regional, estas presuntas irregularidades han generado incertidumbre en la industria fluvial y portuaria. Ahora, la atención está puesta en la respuesta de las autoridades.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
