Corte de Apelaciones dicta prisión preventiva a 11 agentes de la DIPAMPCO
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos en la zona norte fue notificada de la decisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal , que anuló el sobreseimiento provisional y definitivo previamente otorgado a 11 miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) .
Capturan a «La Parka» en un operativo conjunto de la FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó que, mediante un trabajo coordinado de inteligencia criminal y operativos estratégicos en el Istmo de Tehuantepec, en colaboración con la Secretaría de Marina (SEMAR), se logró la captura de CAVV, conocido como «La Parka», identificado como uno de los principales distribuidores de droga en la región.
Hombre en China pierde más de 27 mil dólares tras caer en una estafa
Un hombre en Shanghái fue víctima de una sofisticada estafa en línea que le costó más de 27 mil dólares, luego de ser engañado por una supuesta novia creada con inteligencia artificial, según informó un medio estatal chino.
Capturan a siete integrantes de bandas criminales en Barranquilla
La lucha entre grupos delictivos en Colombia sigue en curso, pero las autoridades continúan su labor para desmantelarlas. La Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Judicial, logró la captura de seis miembros de Los Costeños y uno de Los Pepes, luego de varios meses de trabajo de inteligencia.
Banca en México refuerza medidas contra el lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha reafirmado su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, asegurando que las medidas implementadas son sólidas y cumplen con estándares internacionales. Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM, destacó que estas acciones no responden a la reciente designación de los cárteles de la droga como grupos terroristas por la administración de Donald Trump, sino que han estado en marcha desde hace casi una década.
Posibles vínculos en el escándalo de Libra desatan tensión en el entorno presidencial
El especialista en criptomonedas Santi Siri reveló que tres de las cuatro billeteras digitales involucradas en el escándalo de Libra están etiquetadas con el apellido Milei. Esta información generó una fuerte reacción en el círculo cercano al presidente.
Cárteles mexicanos subcontratan especialistas financieros para el lavado de dinero
Un informe reciente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco recurren a expertos en el sistema financiero global para realizar operaciones de lavado de dinero. Según el documento, estos especialistas no trabajan exclusivamente para una sola organización criminal, sino que aceptan contratos de diversas redes delictivas, facilitando la infiltración de recursos ilegales en instituciones financieras dentro de Estados Unidos y otros países.
Filipinas sale de la «lista gris» del GAFI tras fortalecer medidas contra el lavado de dinero
El gobierno filipino tomó la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de excluir al país de su «lista gris» en materia de prevención del lavado de dinero, después de fortalecer los controles en el sector de los casinos.
Caroline Ellison recibe condena por su papel en el colapso de FTX
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, ha sido sentenciada a dos años de prisión por su implicación en el fraude masivo de FTX, una de las mayores estafas financieras de los últimos tiempos. A pesar de su cooperación con la justicia, el tribunal determinó que la magnitud del esquema exigía una pena de cárcel.
Fiscalía advierte impacto de reformas en casos de Odebrecht, Cerrón y Toledo
La Fiscalía advirtió que las reformas propuestas en el Congreso podrían afectar varios procesos de extinción de dominio, incluyendo los casos de Odebrecht, Vladimir Cerrón y Alejandro Toledo, así como la recuperación de bienes ilícitos vinculados a Rodolfo Orellana y otros. Además, alertó sobre el riesgo de que Perú sea incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría limitar el acceso a préstamos internacionales y afectar la inversión privada.