Perú ha conseguido 65 sentencias por el caso Odebrecht
La Fiscalía de Perú anunció este miércoles que ha obtenido un total de 65 sentencias y ha asegurado el cobro de aproximadamente 4.500 millones de soles (1.222 millones de dólares) en concepto de reparación civil dentro de los procesos vinculados a los casos de corrupción de Odebrecht y Lava Jato en el país.
La UE refuerza su cooperación con América Latina y el Caribe ante el avance del crimen organizado
Consciente del creciente impacto del crimen organizado transnacional en la seguridad de ambos lados del Atlántico, la Unión Europea (UE) ha fortalecido su cooperación con América Latina y el Caribe (ALC). La expansión de alianzas entre organizaciones criminales europeas y latinoamericanas supone una amenaza creciente, lo que ha llevado a la UE a intensificar su apoyo a la región.
EE.UU. cataloga a seis cárteles mexicanos como grupos terroristas
El gobierno de Donald Trump ha clasificado a seis cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas, lo que implica una mayor vigilancia sobre sus operaciones financieras e inmobiliarias. Sin embargo, las autoridades mexicanas han descartado realizar modificaciones en la regulación vigente.
Detenidos por fraude financiero, lavado de dinero y captación ilegal de fondos
Diez personas fueron detenidas en un operativo realizado en San Salvador, La Libertad, Usulután y La Paz, acusadas de defraudación a la economía pública , lavado de dinero y captación ilegal de fondos . Según la Fiscalía, los implicados crearon una empresa de fachada para obtener dinero ilícito, operando sin autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero ni del extinto INSAFOCOOP.
JEP imputa crímenes a exmilitares por 442 falsos positivos en Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles 19 de febrero la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados, junto con 35 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Esta decisión está relacionada con 442 casos de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como «falsos positivos», cometidas en Antioquia entre 2004 y 2007 por la IV Brigada.
Ejército captura en Culiacán a operador financiero de Los Chapitos
Elementos del Ejército mexicano detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito , identificado como uno de los principales responsables de la logística y finanzas del grupo liderado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Noruega desmantela fraude millonario con criptomonedas y lavado de dinero
Las autoridades noruegas han presentado cargos contra cuatro individuos vinculados a una estafa masiva con criptomonedas, que habría defraudado a miles de inversores por más de 80 millones de dólares. El fraude, llevado a cabo entre 2015 y 2018, incluía un sofisticado esquema de lavado de dinero con la colaboración de un bufete de abogados local.
hombres enfrentan prisión preventiva por el secuestro de un comerciante
Un juez de garantías en Albania dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis individuos acusados de participar en el secuestro del comerciante colombo-libanés Jacques Hanna Tohme. El hecho ocurrió el pasado domingo 19 de enero de 2025 en un restaurante de la ciudad fronteriza.
Desmantelan en España una red internacional de blanqueo que movía millones al mes
La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales, que operaba como una multinacional al servicio de grupos delictivos internacionales. La red ayudaba a ocultar grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas.
Interpol detiene en Mar del Plata a un ciudadano turco buscado por fraude digital
Güven C., un ciudadano de origen turco de 22 años, fue arrestado en Mar del Plata el pasado 8 de febrero por agentes de la Policía Federal. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol , emitida este año por la Justicia de su país por un caso de defraudación digital que involucraba el uso indebido de datos y entidades financieras.