Escándalo en Honduras: Acusaciones políticas dividen al país
Gabriela Castellanos ha desencadenado una controversia al publicar un informe altamente cuestionable, acusando a figuras políticas destacadas en Honduras de prácticas nepotistas. En su denuncia, Castellanos sugiere que varios funcionarios gubernamentales tienen vínculos familiares que podrían influir en sus decisiones públicas.
Empresaria mexicana se declara culpable de lavado de dinero
Empresaria mexicana de 48 años y residente en Kansas, se declaró culpable en Estados Unidos por su implicación en un esquema de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Dueña de la empresa «Imagen Leal», facilitó transferencias electrónicas por 83,850 dólares a México entre enero y junio de 2022 para blanquear ganancias del narcotráfico. Las autoridades detectaron que estas transferencias se realizaron con nombres falsos.
Acusan a Natalia Isaza Velásquez de lavar dinero en Ruta del Sol
La Fiscalía ha acusado formalmente a Natalia Isaza Velásquez de lavado de activos en el caso Ruta del Sol III, vinculándola con la recepción de 59 millones de pesos provenientes de sobornos relacionados con la construcción de un puente entre Plato y Zambrano. La investigación revela que estos fondos se obtuvieron mediante una factura falsa por servicios de topografía y geología nunca realizados.
Banda vinculada a cárteles mexicanos desmantelada en Brasil
En un amplio operativo conocido como «Operación Terra Fértil», la Policía Federal de Brasil desmanteló una red criminal vinculada al tráfico internacional de drogas, relacionada con el Primer Comando Capital (PCC). Participaron 280 agentes en varios estados brasileños, resultando en nueve detenciones preventivas y 80 allanamientos. La investigación reveló el uso de empresas fantasma para lavar dinero y adquirir bienes de lujo, moviendo más de 5 mil millones de reales (aproximadamente 960 millones de dólares) en cinco años. Aunque el objetivo principal, Ronald Roland, no ha sido capturado, la operación significó un duro golpe para esta organización.
Acusan a hermanos de estafa en proyectos inmobiliarios en Lima
Tania y Cristian Herrera Rambla, dueños de la empresa Edificaciones Inmobiliarias, están siendo señalados por presunta estafa en la venta de departamentos que nunca fueron construidos, dejando en el limbo a más de 10 compradores. Estos clientes, quienes confiaron en la reputación y supuesta experiencia de la empresa en el mercado, ahora claman por la devolución de sus inversiones tras esperar durante años sin ver materializados los proyectos prometidos.
AEE Acusa a LUMA Energy por Gastos ‘Injustificados’ de $200 Millones
Josué Colón de la AEE ha lanzado acusaciones graves contra LUMA Energy, revelando que la empresa gastó $200 millones en empleados adscritos a sus empresas matrices, sin generar empleos locales significativos en Puerto Rico. Colón critica estos gastos como injustificados y señala la resistencia de LUMA para divulgar información. En respuesta, LUMA niega las acusaciones, defendiendo su presupuesto fiscalizado y las inversiones en mejorar la infraestructura eléctrica de la isla, mientras critica la gestión previa de la AEE y las afirmaciones de Colón como infundadas.
Escándalo en Ayutla: Vínculos con el Narcotráfico
En Ayutla, la reciente captura de Julio Alberto Escobar Rendón, acusado de narcotráfico y vinculado a la alcaldía local, ha vuelto a poner en tela de juicio los lazos entre el gobierno municipal y actividades ilícitas. Escobar Rendón, también conocido como «Beto», operaba a través de su empresa Black Sky, proveedora de servicios para eventos, mientras que la administración, previamente dirigida por Erick Súñiga y su familia, enfrenta acusaciones continuas de nexos con el cartel de Sinaloa.
Desarticulan red de extorsión a pescadores en Zulia
Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció mediante su perfil en Instagram la captura de Jesús Atencio en La Cañada de Urdaneta, Zulia. Atencio y Miguel Boscán fueron detenidos por presionar a pescadores en la playa Santa Fe tras finalizar su jornada en el mar, exigiéndoles parte de sus ganancias como pago a Mauricio José Luzardo Rondón, quien aún se encuentra prófugo.
CEO de fintech enfrenta cargos por estafa millonaria
Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, ha sido procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 por su presunta participación en una asociación ilícita responsable de 524 casos de estafa. La jueza Paula González firmó la resolución que impone un embargo de 9 mil millones de pesos. La investigación sugiere que Muszak y otros implicados decidieron desde el inicio no cumplir con los acuerdos financieros establecidos, afectando gravemente a los inversores. Se ha establecido una caución real de 500 millones de pesos para evitar la prisión preventiva del acusado.
Exfuncionario del MEF sentenciado por favorecer a Odebrecht en proyecto de Cusco
Samuel Campusano Dulanto, exfuncionario del MEF, ha sido condenado a 8 años de prisión por su participación en el caso de los ‘Bonos Soberanos’ de Odebrecht. Se le encontró culpable de usar su influencia para facilitar la emisión de bonos por 177 millones de soles destinados al Gobierno Regional de Cusco. El juicio también implicó a otros acusados y se basó en evidencia que reveló una trama de corrupción. Esta sentencia marca un hito en los casos de corrupción relacionados con Odebrecht en Perú y América Latina.