HSBC en la mira por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, estuvo involucrado en un escándalo de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa, blanqueando más de 881 millones de dólares entre 2006 y 2010. En 2012, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló la implicación del banco, resultando en una multa de 1,920 millones de dólares y el cierre de sus sucursales en Sinaloa.
Capturados dos hermanos por microtráfico en Asunción
Agentes de la Senad desarticularon un negocio de microtráfico en el barrio Loma Pyta de Asunción, deteniendo a dos hermanos, Juan José Zárate Sanabria (32 años) y Juan Francisco Zárate Sanabria (30 años), por la venta de cocaína. Durante el allanamiento, se decomisaron 152 gramos de clorhidrato de cocaína valuados en aproximadamente 10 millones de guaraníes.
Investigan a Javier Corral por presunto fraude fiscal
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua ha iniciado una investigación contra el ex gobernador Javier Corral por presunto enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, debido a la omisión en sus declaraciones patrimoniales de un terreno de 15 hectáreas valuado en 4 millones de pesos. Este procedimiento se deriva de dos denuncias presentadas en 2022, una por un diputado local y otra por un presidente municipal.
Arrestado ex ministro de Salud de Albania por malversación de fondos de la UE
El ex ministro de Salud de Albania, Ilir Beqaj, fue arrestado por presunta malversación de fondos de la Unión Europea mediante corrupción, fraude y abuso de autoridad. Durante su mandato entre 2013 y 2017, Beqaj supuestamente manipuló procesos de contratación en proyectos financiados por la UE, emitiendo facturas fraudulentas y beneficiando a colaboradores cercanos.
Ratifican prisión preventiva para hijo de «Junior» por lavado de activos
Azhael Alexander R., hijo del fallecido criminal Junior Roldán, permanecerá en prisión preventiva tras la decisión de un juez anticorrupción en Quito, quien ratificó la medida en una audiencia realizada el 7 de mayo. Azhael, detenido el 30 de abril junto con otras cinco personas durante un operativo en Guayas y Los Ríos, es procesado por supuesto lavado de 3 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas de grupos terroristas.
Contraloría investiga desaparición de bienes donados por la DIAN
La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación preliminar debido a la presunta pérdida de mercancías valoradas en más de un millón de dólares, donadas por la DIAN a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Se identificaron fallas en la custodia y almacenamiento de estos bienes, así como discrepancias entre los registros de la DIAN y la POLFA, y la entrega de artículos diferentes a los solicitados.
Declaran culpables a 7 personas por tráfico de drogas
En Temuco, siete personas fueron halladas culpables de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y una de ellas también por tenencia ilegal de municiones. El juicio, llevado a cabo por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, se centró en una operación del OS-7 de Carabineros que desmanteló una red de microtraficantes en Lautaro y Pillanlelbún.
Estados Unidos acusa a «El Nini» de asesinar a un informante de la DEA
Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como «El Nini» y presunto líder del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos desde México y enfrenta cargos de narcotráfico y asesinato, entre otros delitos. Enfrenta más de una decena de cargos en dos jurisdicciones federales, incluyendo el asesinato de una fuente confidencial de la DEA.
Estudiantes inmigrantes demandan a ICE por estafa con universidad falsa
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha permitido que estudiantes inmigrantes, como Teja Ravi, demanden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una universidad ficticia creada en 2015 para combatir el fraude de visas. La Universidad de Farmington, parte de una operación encubierta, fue expuesta en 2019 y no ofrecía clases, planes de estudio ni maestros.
Mujeres detenidas con 16 kilos de cocaína
Cuatro mujeres fueron arrestadas en Tingo María luego de que la policía descubriera que transportaban más de 16 kilos de cocaína adherida a sus cuerpos utilizando la técnica de ‘momia’. Durante un operativo contra el tráfico de drogas, las autoridades encontraron los paquetes adheridos a las mujeres mientras viajaban en un vehículo de transporte público.