EE.UU. intensificar contra lavado de dinero en la frontera con México
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ha implementado una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de combatir el lavado de dinero y las operaciones ilícitas de cárteles mexicanos en la frontera sur. Esta acción forma parte de la estrategia anunciada por el presidente Donald Trump para reforzar la seguridad financiera del país.
Pablo Gómez acusa a jueces federales de obstaculizar la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló que algunos jueces federales han actuado en contra de los esfuerzos por erradicar la corrupción, al permitir la liberación de grandes sumas de dinero vinculadas al narcotráfico y otros delitos financieros, a pesar de las solicitudes de congelamiento presentadas por la UIF.
FMI instala a El Salvador a reforzar controles contra el lavado de dinero
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instalado en El Salvador para fortalecer sus mecanismos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo , luego de que una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) identifique deficiencias en su sistema de supervisión.
Argentina aguanta penas contra el crimen organizado con la nueva Ley Antimafias
El Gobierno ha oficializado la Ley Antimafias , una normativa que incrementa las sanciones para los miembros de organizaciones delictivas y tiene como meta desmantelar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico , lavado de dinero , extorsión y trata de personas .
Urge eliminar el secreto bancario para combatir el crimen financiero en Chile
El senador chileno Daniel Núñez ha enfatizado la necesidad de eliminar las trabas al levantamiento del secreto bancario para combatir eficazmente el crimen financiero. «Casos emblemáticos como el Penta y el SQM han demostrado que retrasar el acceso a la información financiera puede hacer que la justicia llegue demasiado tarde», advirtió.
Juez envía a juicio de fondo a implicados en el caso Falcón por lavado de activos
El Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, presidido por el juez Cirilo Salomón, ordenó este jueves el envío a juicio de fondo de los acusados en el caso Falcón, un entramado de lavado de activos ligado al narcotráfico.
Detienen a cinco presuntos sicarios vinculados a la Mara 18
En un operativo conjunto, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cinco presuntos sicarios relacionados con la Mara 18.
Lynx Tech revoluciona la detección AML con inteligencia artificial
Ante el endurecimiento de las sanciones globales y el creciente escrutinio regulatorio, Lynx Tech lanza Lynx AML Screening, una innovadora solución basada en inteligencia artificial (IA) para ayudar a las instituciones financieras a fortalecer su cumplimiento en la prevención del lavado de dinero.
Corte Suprema solicita a la Fiscalía investigar nuevos hechos relacionados con el ‘Cartel de la Toga’
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha remitido copias a la Fiscalía General para que iniciar procesos de extinción de dominio sobre los recursos económicos vinculados a las actividades ilícitas del denominado ‘Cartel de la Toga’.
FESCCO logra prisión preventiva para cinco presuntos pandilleros
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la Regional del Norte en San Pedro Sula obtuvo en audiencia inicial la medida de prisión preventiva para cinco presuntos miembros de la pandilla 18, acusados de diversos delitos.