Paraguay investiga a PDVSA por fraude, lavado de dinero y corrupción
A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela, PDVSA mantiene operaciones en el país a través de empresas asociadas a su red internacional. Investigaciones recientes han revelado posibles casos de fraude, lavado de dinero y explotación laboral en sus actividades, lo que ha llevado a las autoridades paraguayas a analizar movimientos financieros sospechosos.
UBA lanza un posgrado online sobre delitos financieros y terrorismo
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abre la inscripción para una nueva edición de su Programa de Actualización en Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (CGLAFT). Este curso, dirigido a profesionales del sector público y privado, se desarrollará de abril a diciembre bajo una modalidad virtual.
Marruecos intensifica su combate contra el blanqueo de capitales
Marruecos ha fortalecido sus medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, consolidando su marco normativo y aumentando los mecanismos de supervisión. Así lo detalla el informe anual de la Presidencia del Ministerio Público, que resalta un incremento en la emisión de sentencias en esta materia, alcanzando un récord de 134 fallos en el último año.
Fundador de AML Bitcoin declarado culpable de lavado de dinero
Un tribunal en California encontró culpable a Rowland Marcus Andrade, creador de AML Bitcoin, de fraude electrónico y lavado de dinero, tras un juicio celebrado el 12 de marzo en el Tribunal de Distrito de EE.UU. UU. para el Distrito Norte de California.
Filipinas deja la «lista gris» del GAFI tras fortalecer medidas contra el lavado de dinero
El gobierno de Filipinas tomó este sábado (22.02.2025) la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país de su «lista gris» , tras implementar acciones clave contra el blanqueo de capitales en casinos .
Exdirectores denuncian presiones para aportar a la campaña del alcalde de Pedro Aguirre Cerda
Dos exdirectores de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC) aseguran haber sido presionados para aportar más de $2 millones en efectivo a la campaña de reelección del alcalde Luis Astudillo.
EE.UU. extradita a siete líderes del narcotráfico desde Colombia
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que siete líderes de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas fueron extraditados desde Colombia a Estados Unidos.
Roberto Romero asume como Superintendente de Bancos y ordena la liquidación de Amibank
Tras casi tres años sin un titular oficial, la Superintendencia de Bancos de Ecuador cuenta con un nuevo superintendente. Desde el 27 de enero de 2025, Roberto Romero von Buchwald ha asumido la dirección del organismo encargado de supervisar el sistema financiero nacional.
Costa Rica fortalecerá colaboración con la DEA y el FBI en lucha contra el narcotráfico
El ministro de Seguridad de Costa Rica viajará a Washington para formalizar un acuerdo que permitirá una mayor intervención de agencias estadounidenses en el país.
Condenan a 13 personas por diversos delitos en Comayagua
La Fiscalía de Comayagua obtuvo sentencia condenatoria contra 13 personas por distintos delitos, incluyendo porte ilegal de armas de fuego, robo con fuerza, violación en grado de tentativa, encubrimiento de robo, daños y maltrato familiar agravado habitual. Los acusados admitieron su responsabilidad y se sometieron a un procedimiento abreviado tras la presentación de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público.