Congelan $310 millones en Suiza por presunto lavado de dinero vinculado a Adani
Las autoridades suizas han congelado $310 millones en cuentas de seis bancos, vinculados a un sospechoso considerado testaferro del conglomerado indio Adani, en el marco de una investigación por lavado de dinero y fraude. Según los fiscales, los fondos habrían sido utilizados para inflar artificialmente el valor de las empresas cotizadas de Adani, en violación de las normas del mercado de valores. Esta investigación, que se inició en diciembre de 2021, fue destacada tras un informe de Hindenburg Research en 2023 que acusó a Adani de orquestar una gran estafa corporativa.
Cali: decomisan más de 7.000 perfumes ilegales
En un operativo en Cali durante la temporada de Amor y Amistad, la Policía Fiscal y Aduanera decomisó 7.165 perfumes de marcas internacionales, valorados en más de $1.000 millones, debido a la falta de documentación legal que acreditara su ingreso al país. Las autoridades alertan sobre los riesgos del contrabando para la salud de los consumidores y destacaron que, en lo que va de 2024, se han incautado 18.390 perfumes ilegales en varios municipios.
Ecuador incauta más de 200 toneladas de drogas en 2024
Ecuador ha decomisado un total de 204,06 toneladas de drogas en lo que va de 2024, lo que refleja un incremento del 25% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se confiscaron 163,9 toneladas. La información fue presentada por la ministra del Interior, Mónica Palencia, en una rueda de prensa este lunes.
Tres miembros de la banda de “El Run” capturados en Bolívar
En el estado Bolívar, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a tres personas vinculadas con la organización criminal liderada por Eduardo José Natera Balboa, alias “El Run”. Según fuentes militares, el primero de los operativos se llevó a cabo en el Punto de Atención al Ciudadano Casa Blanca, entre Tumeremo y El Dorado, donde fue aprehendido Armando José Blanco Rodríguez, quien se desplazaba en un vehículo Hyunday con placas AA795RO. Durante la operación, se le incautaron 950 cartuchos calibre 9 mm, de acuerdo con el informe del Destacamento de Comandos Rurales 64-1.
Violencia en Cauca se intensifica con nuevos ataques
La costa pacífica del departamento del Cauca ha sido escenario de una creciente ola de violencia en los últimos días, con ataques que reflejan la expansión del conflicto hacia territorios anteriormente menos afectados. En el suroccidente de Colombia, la situación de orden público ha empeorado a medida que las disidencias de las FARC aumentan su actividad en la región.
EE.UU. sanciona a empresas mexicanas por red de robo de combustible ligada al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 26 empresas mexicanas vinculadas con el robo de combustible, lo que evidencia el crecimiento de esta economía criminal en el ámbito financiero de grandes organizaciones delictivas.
Fiscalía presenta acusación contra 37 procesados en el caso Metástasis
La Fiscalía ha iniciado el proceso de acusación contra 37 imputados en el caso Metástasis, un proceso que podría prolongarse hasta tres días debido a la cantidad de acusados y el extenso expediente, compuesto por más de 168,000 páginas.
Incautan 46 kilos de marihuana y detienen a cuatro presuntos narcotraficantes en Olmos
En Olmos, Lambayeque, la policía desmanteló la banda criminal «Los Pérfidos Nocta», incautando 46 kilos de marihuana y deteniendo a cuatro presuntos traficantes durante un operativo antidrogas. Los sujetos intentaron huir en un vehículo, pero fueron interceptados y, tras una revisión, se hallaron dos sacos con droga. Además, se confiscaron dos armas de fuego durante un registro domiciliario. Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.
Siete miembros de ‘Guerreros Unidos’ se enfrentan al juicio por el caso Ayotzinapa
Siete integrantes del cártel ‘Guerreros Unidos’ irán a juicio por delincuencia organizada, acusados de estar implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los amparos presentados por los acusados y ordenó reponer el proceso penal, señalando que participó en el traslado y desaparición de los estudiantes en 2014.
Mujer de Florida admite culpabilidad por lavado de millones en fraudes amorosos
Una mujer de Florida, Cristine Petitfrere, se declaró culpable de lavar más de 2,7 millones de dólares obtenidos de estafas románticas, donde las víctimas eran engañadas por estafadores que fingían identidades falsas en línea. Petitfrere recibía el dinero, se quedaba con una comisión y enviaba el resto a un cómplice en el extranjero. Las estafas románticas causaron pérdidas de 1,14 mil millones de dólares en 2023 en EE. UU. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y su sentencia será dictada en diciembre.