Enfoques para contrarrestar el Lavado de Activos en Empresas
Alejandro Rebolledo propone cinco estrategias clave para combatir el lavado de dinero en el sector corporativo: desarrollar perfiles de riesgo específicos para cada industria, usar inteligencia artificial para detectar redes criminales, fomentar la colaboración entre entidades financieras y reguladoras, realizar auditorías forenses periódicas, y asegurar el cumplimiento de normativas internacionales. Estas medidas no solo ayudan a mitigar el riesgo, sino que también fortalecen la reputación y confianza de las empresas en el mercado.
Desmantelan la organización criminal “El Bunker de Los Carnívoros de Petit Thouars” por prostitución y tráfico ilícito de drogas en Lima
La Unidad de Operaciones Especiales-Grupo Terna Sur 1 de la Región Policial Lima desmanteló la organización criminal “El Bunker de Los Carnívoros de Petit Thouars”, arrestando a siete presuntos integrantes en un operativo destinado a combatir la delincuencia. La intervención se llevó a cabo en un restaurante ubicado en la av. Petit Thouars n.º 283, que supuestamente facilitaba la prostitución y la venta de drogas. Durante el registro, se incautaron 66 pulseras de jebe, 380 pulseras desglosables, códigos QR y 54 brownies de chocolate. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.
Detienen a transportista en Villa Hermosa tras acusaciones de robo agravado
Eloy Panca Humpiri, un mototaxista de 31 años de la empresa Ruskaya, fue detenido en Villa Hermosa tras ser acusado de robo agravado, luego de que un pasajero olvidara su celular en el vehículo. Panca Humpiri sostiene que la acusación es infundada, ya que no tiene antecedentes delictivos y no pertenece a ninguna organización criminal. Tras dejar al pasajero en la intersección del jirón Mariano Melgar y Obelisco, fue interceptado por la policía, que estaba realizando un operativo en la zona. Actualmente, enfrenta problemas laborales debido a esta situación y solicita que su acusador se retracte.
Capturan a “Romel”, vinculado a actos terroristas en Huánuco
Silverio Ugarte Dionicio, alias «Romel», fue capturado por la policía en Huánuco, acusado de haber sido miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso entre 1990 y 2012. Se le imputa haber participado en emboscadas terroristas en 2007, atacando a personal policial y del Ministerio Público en las provincias de Huánuco y San Martín, operando de manera clandestina durante varios años.
Incautan más de ocho millones de soles falsos en operativo en San Martín de Porres
La Policía Fiscal incautó más de S/8 millones en billetes falsos y equipos utilizados para su fabricación durante un operativo en el centro comercial Unicachi, en San Martín de Porres. En la intervención, realizada con apoyo de la Dirección de Inteligencia y la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación del BCRP, fue detenido José Luis Huaranga Quintanilla, presunto integrante de la organización criminal “Dolar Black”. Además, se decomisó una máquina de imprenta offset y varios materiales usados para la falsificación.
Arrestan a funcionario y vigilante por robo de módulos de viviendas
Los detenidos son Marco Antonio Ruggel Urupeque, de 42 años, vigilante del complejo deportivo San Juan Masías, y Luis Antonio Serrato Ordar, de 61 años, jefe del área de recreación y deporte de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
Informe de la CNV sobre la empresa vinculada a la presunta estafa piramidal
La Comisión Nacional de Valores (CNV), el ente regulador del mercado de capitales en Argentina, emitió este miércoles un informe en respuesta a un requerimiento judicial sobre las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow wex y Knight Consortium, las cuales están bajo investigación por su presunta vinculación con una estafa piramidal que afecta a decenas de residentes en San Pedro.
Ministerio recupera $214 mil a ciudadana chilena vinculada al IHSS
El Ministerio Público recuperó 214 mil dólares de bienes incautados a Natalia Ciuffardi, ciudadana chilena condenada por lavado de activos en relación con el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), liderado por su pareja, Mario Zelaya. El dinero, proveniente de la venta de propiedades y vehículos en Chile, fue transferido a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Ciuffardi fue extraditada y condenada a cinco años de libertad vigilada en su país.
Detienen a integrante del Sindicato de la CTM por presunto lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Araceli Ciriaco Arroyo, miembro del Sindicato de Trabajadores de la CTM, por presunto lavado de dinero. La detención fue realizada en San Miguel Topilejo, Ciudad de México, en cumplimiento de una orden emitida en octubre de 2021.
Detenido narcotraficante Jeison Alfaro Bustamante
Jeison Alfaro Bustamante, conocido como Press, fue arrestado este lunes en el centro de Limón tras intentar huir en un automóvil con drogas. Este narcotraficante había sido condenado en 2021 a nueve años de prisión por tráfico de sustancias controladas y se encontraba bajo medidas cautelares, que incluían la prohibición de ingresar a la provincia.