México proponen reforma para frenar corrupción
El senador Alejandro Moreno Cárdenas presentó una iniciativa que busca fortalecer la supervisión del sistema financiero mediante la ampliación del concepto de personas políticamente expuestas, en línea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esta medida, se pretende dotar de mayor certeza jurídica a su aplicación y unificar los procedimientos de monitoreo.
Bolivia y Argentina refuerzan cooperación para combatir el narcotráfico en la frontera
Los gobiernos de Bolivia y Argentina llevaron a cabo el 21 de marzo, en la provincia de Salta, el Encuentro Técnico Operativo contra el Tráfico Ilícito de Drogas en zona de frontera . En la reunión, ambas delegaciones acordaron implementar nueve medidas clave para intensificar la lucha contra el narcotráfico. y el crimen organizado transnacional .y el crimen organizado transnacional .
Dilma Rousseff es reelegida como presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo
El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) anunció durante el fin de semana la reelección de Dilma Rousseff como presidenta de la entidad. La exmandataria de Brasil permanecerá al frente del Banco BRICS durante los próximos cinco años.
Estados Unidos intensifica su escrutinio sobre Cristina Kirchner
El análisis de la situación política y financiera que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez revela una compleja red de corrupción y vínculos internacionales que ha captado la atención del gobierno estadounidense. Marco Rubio, actual Secretario de Estado y exsenador, ha seguido de cerca estos movimientos financieros, centrándose en conexiones con el chavismo y el asesinato del fiscal Alberto Nisman, un caso clave en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos (U.S. Department of State, 2023).
Familia del Dr. Alejandro Rebolledo exige su liberación tras 125 días de detención
Este lunes 24 de marzo se cumplen 125 días desde la aprehensión del destacado jurista venezolano, Dr. Alejandro Rebolledo. Ante esta situación, su hijo, Alejandro Rebolledo Jr., difundió un video en el que expone con detalle los acontecimientos legales que rodean a su padre y hace un llamado a las autoridades ya la ciudadanía.
Gobierno de EE.UU. refuerza control sobre transacciones en la frontera: preocupaciones por privacidad
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha ordenado un aumento en la supervisión de transacciones financieras desde $200 en negocios ubicados en comunidades cercanas a la frontera suroeste del país. La medida ha generado inquietud entre defensores de la privacidad, incluyendo actores de la industria de las criptomonedas.
FBI confisca en Florida más de 13 mil kilos de cocaína destinados a cárteles mexicanos
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevó a cabo un importante decomiso de más de 13 mil kilos de cocaína y otras sustancias ilícitas que tenían como destino cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales internacionales.
Escándalo de corrupción sacude al Turismo Carretera en Argentina
El automovilismo argentino enfrenta una crisis tras una investigación que señala a Hugo Héctor Mazzacane, presidente del Turismo Carretera (TC), como el responsable de una compleja red de fraude financiero que perjudica tanto al deporte como al Estado.
Desarticulan banda que estafó a bancos por más de $1.1 millones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de 15 personas señaladas de fraude bancario, lavado de dinero, falsificación de documentos y pertenencias a una estructura criminal. El proceso de investigación tendrá una duración de seis meses.
Reino Unido destaca el esfuerzo de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales
El Reino Unido ha reconocido los avances de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, resaltando la importancia de contar con un sistema financiero fuerte, transparente y seguro. Según las autoridades británicas, estos esfuerzos no solo fortalecen la confianza de los mercados internacionales, sino que también contribuyen al crecimiento económico y a la estabilidad del país.