Ejército evita atentado en Huila tras hallar depósito con 136 explosivos en Palermo
Una operación militar en Palermo permitió ubicar y destruir un depósito clandestino con 136 explosivos improvisados. Las autoridades aseguraron que la acción evitó posibles atentados y afectó las capacidades de grupos armados ilegales en el Huila.
Más de 200 kilos de marihuana incautados y 41 capturados: el balance de seguridad del puente festivo en Huila
Las autoridades del Huila presentaron un balance positivo de seguridad durante el puente festivo, destacando la captura de 41 personas y la incautación de más de 200 kilogramos de marihuana en diferentes operativos realizados en el departamento. Estas acciones permitieron fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el tráfico de estupefacientes y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes durante la jornada festiva.
EE.UU. sanciona a red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis personas y siete empresas involucradas en una red de lavado de dinero que opera en favor del Cártel de Sinaloa. Esta organización criminal, designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia territorio estadounidense.
Reino Unido endurecerá regulaciones para la industria cripto en 2026
Las empresas de criptoactivos en el Reino Unido tienen poco más de un año para adaptarse a un marco regulatorio más estricto, según advirtió Matthew Long, director de pagos y activos digitales de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
EE. UU. incauta más de 200,000 dólares en criptomonedas vinculadas a Hamas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 27 de marzo la confiscación de más de 200,000 dólares en criptomonedas que, según la investigación, estaban destinadas a financiar al grupo militante Hamas.
WCA participa en la consulta para reforzar la normativa contra el blanqueo de capitales
La World Compliance Association (WCA) ha tomado un papel clave en la Consulta Pública Previa impulsada por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 y la adecuación del marco nacional al Reglamento (UE) 2024/1624. Estas normativas buscan actualizar las medidas de prevención contra el uso del sistema financiero en actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Jueces en la mira: UIF denuncia liberación de cuentas bloqueadas por lavado de dinero
Este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso en la Mañanera un caso de desbloqueo de cuentas bancarias previamente congeladas por presuntas actividades de lavado de dinero. En su intervención, acusó a jueces de desestimar procesos legales impulsados por la UIF desde el 1 de diciembre de 2018, permitiendo la liberación de recursos vinculados a actos de corrupción y crimen organizado.
Capturados capos de la mafia italiana y del Tren de Aragua en Colombia
En el departamento de Boyacá, las autoridades han llevado a cabo tres operativos que resultaron en la detención de individuos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado internacional. Las capturas fueron realizadas por la Policía Nacional en coordinación con Interpol y la Fiscalía General de la Nación.
Cae en Boyacá un narcotraficante clave en red internacional de drogas
En un nuevo golpe contra el crimen organizado, la Policía capturó en Boyacá a Ronal Fernando Alfonso Cuesta, alias Ronny, un narcotraficante con estrechos lazos con los líderes de la llamada ‘Junta Directiva del Narcotráfico’.
Trump flexibiliza controles antilavado y favorece el crimen en América Latina
Especialistas advierten que las políticas de la administración de Donald Trump han debilitado la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción empresarial, al desactivar regulaciones clave que combatían el uso de empresas fachada y sobornos en negocios internacionales.