Revolución Ciudadana obtiene 67 escaños y supera a ADN
Hasta las 17:00 del 11 de febrero de 2025, el conteo de votos para asambleístas nacionales y provinciales ha progresado con rapidez, alcanzando más del 74% de actas procesadas.
Aumenta el temor por redadas migratorias en el sur de Florida
Las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Florida han generado preocupación en la comunidad inmigrante, especialmente tras la aplicación de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que autoriza intervenciones en sitios antes considerados seguros, como iglesias y escuelas.
Refuerzan seguridad en Santa Marta con capturas, decomiso de drogas y recuperación de vehículos
Durante la semana del 3 al 9 de febrero de 2025, la Policía Metropolitana de Santa Marta obtuvo resultados positivos en sus operativos de seguridad. Se lograron 49 capturas, de las cuales 40 fueron en flagrancia y 9 mediante órdenes judiciales, por diversos delitos. Además, fueron decomisadas tres armas de fuego, más de 2.200 gramos de sustancias ilícitas y se recuperaron nueve motocicletas robadas.
Policía decomisa una tonelada de cocaína oculta en cargamento de plátanos
En un operativo de control y prevención llevado a cabo en la vía Calarcá-Ibagué, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptó un vehículo de carga que transportaba una tonelada de cocaína camuflada entre cajas de plátanos.
Capturan a 18 presuntos miembros de red criminal que extorsionaba en el Eje Cafetero
Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió la captura y judicialización de 18 presuntos integrantes de la organización criminal Cordillera, señalada de Múltiples delitos en el Eje Cafetero. Según las pruebas recabadas, entre abril de 2024 y enero de 2025, la red habría extorsionado a comerciantes, prestamistas y consumidores de sustancias ilícitas en Belalcázar, Caldas.
Legisladora del PAN impulsa reformas para sancionar fraudes con criptomonedas
La diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), encabezó el Foro Internacional Jurídico Penal “Fraude Piramidal: Criptomonedas” con el propósito de fortalecer la legislación que permita aplicar sanciones más severas a los fraudes piramidales vinculados con activos digitales. La información fue publicada el pasado 8 de febrero en el portal oficial de la Cámara de Diputados de México.
Estafa inmobiliaria afecta a más de 200 inversores
Más de 200 personas, muchas de ellas residentes en el extranjero, han relatado la devastadora experiencia de perder miles de dólares tras invertir en un esquema fraudulento.
China condena a exfuncionario por corrupción vinculada a Bitcoin
Un tribunal en Beijing sentenció a Hao Gang, ex subdirector de la Oficina Financiera de la capital, a 11 años de prisión por aceptar sobornos y dinero lavar a través de Bitcoin.
Corrupción y lavado de activos: una amenaza creciente en Latinoamérica
Un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) resalta la estrecha relación entre la corrupción y el lavado de activos, dos problemáticas que ponen en riesgo la estabilidad financiera y el desarrollo de la región.
Impacto de los delitos subyacentes en la lucha contra el blanqueo de dinero
Los delitos subyacentes comprenden una amplia gama de actividades ilícitas que generan ingresos susceptibles de ser blanqueados. Bancos y otras entidades financieras tienen la responsabilidad de monitorear operaciones y reportar fraudes, lo que facilita la detección de estos delitos. En este artículo, se analiza el papel de los delitos subyacentes dentro del marco legal contra el blanqueo de dinero.