Arrestado en 2020, Harmon fue acusado de facilitar el lavado de más de 350.000 bitcoins, equivalentes a más de $300 millones en ese momento. La jueza Beryl Howell del Tribunal del Distrito de Columbia destacó su cooperación en la investigación del caso Bitcoin Fog como un factor que influyó en la indulgencia de la condena.
Inicialmente, Harmon se enfrentaba a 20 años de prisión, pero el gobierno había recomendado una condena de 75 meses. En 2020, también recibió una multa de $60 millones por parte de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.
Además de su sentencia, se le ordenó la confiscación de $311 millones en efectivo y activos que suman más de $400 millones, incluidos bienes inmuebles y criptomonedas. Harmon cerró Helix en 2017, dos años antes de su arresto, lo cual fue mencionado como un indicio de arrepentimiento.
Harmon operó Helix entre 2014 y 2017, permitiendo transacciones anónimas en la darknet a través de su integración con el motor de búsqueda Grams, también desarrollado por él. Según el Departamento de Justicia, diseñó una API para que los mercados de la red oscura incorporen Helix en sus sistemas de retiro de bitcoins.
En sus declaraciones iniciales, Harmon alegó que Bitcoin no podía considerarse dinero, por lo que no habría cometido lavado de activos.
Tras el arresto de Larry, las billeteras físicas de criptomonedas fueron incautadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Sin embargo, su hermano, Gary Harmon, utilizó las contraseñas para transferir 712 bitcoins, equivalentes a más de $5 millones, a su propia cuenta. En 2021, Gary fue arrestado, obligado a devolver $20 millones en criptomonedas y sentenciado a cuatro años de prisión por fraude electrónico y obstrucción de la justicia.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
