Entre 2014 y 2017, Helix procesó más de 300 millones de dólares en bitcoins provenientes, en su mayoría, de mercados de drogas en línea. Además de su condena, Harmon deberá cumplir tres años de libertad supervisada y entregar más de 400 millones de dólares en activos confiscados.
Según documentos judiciales, Harmon operaba Helix en conexión con Grams, un motor de búsqueda de la darknet también bajo su control. Helix facilitaba a los traficantes de drogas y otros actores ilícitos el lavado de sus ganancias mediante el anonimato en transacciones de criptomonedas. Durante su funcionamiento, Helix procesó aproximadamente 354.468 bitcoins, equivalentes a más de 311 millones de dólares en su momento, cobrando comisiones por cada transacción.
Harmon integró Helix con mercados clave de la darknet a través de una API que permitía automatizar retiros de bitcoins. Esta funcionalidad aseguraba su compatibilidad con los principales mercados ilícitos de la época. Las autoridades rastrearon millones de dólares provenientes de estos mercados hacia Helix.
En agosto de 2021, Harmon se declaró culpable de conspirar para cometer lavado de dinero. Además de su sentencia de prisión, se le ordenó la confiscación de bienes raíces, criptomonedas y otros activos monetarios, sumando un total superior a 400 millones de dólares. También enfrenta una multa civil de 60 millones de dólares impuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
La investigación fue liderada por el IRS-CI y el FBI, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, autoridades en Belice y la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio.
Fuente y créditos
Justice.gov
