La decisión judicial que inculpa a Pardo y Liberati se produjo tras los operativos realizados bajo la dirección del fiscal Matías Di Lello, en el marco de la investigación por intermediación financiera ilegal. Las víctimas han comenzado a prestar declaración ante la fiscal María Del Valle Viviani, avanzando con el proceso.
Días antes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió un comunicado en el que se confirma que RainbowEx, la plataforma acusada de la estafa, no está habilitada para operar en Argentina. El informe de la CNV también incluye las aplicaciones Rainbow Exchange, Rainbow Wex y Knight Consortium, todas implicadas en las denuncias hechas por los vecinos de San Pedro.
Para ingresar al esquema de Knight Consortium, los inversores debían registrarse en un exchange, descargando una aplicación externa no disponible en las tiendas oficiales de Google Play o Apple Store. A través de esta plataforma, los usuarios compraron la criptomoneda Rainbowex.
Los líderes del consorcio, encabezados por Luis Pardo, operaban un grupo de Telegram donde compartían información sobre las inversiones. Cada noche, una mujer apoyada “La China” emitía señales de compra y venta de criptomonedas, lo que llevaba a una paralización de actividades en la ciudad mientras se realizaban las transacciones.
El 21 de septiembre, los acusados organizaron un evento en Buenos Aires para intentar calmar a los inversores. El encuentro se celebró en el hotel Emperador y contó con la participación de supuestos ejecutivos de Knight Consortium, quienes otorgaron premios para motivar a los asistentes.
Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando el programador Maximiliano Firtman, a través de la plataforma X, reveló que las operaciones eran simuladas. Firtman describió el esquema como un fraude en el que los inversores creían estar generando ganancias diarias, pero en realidad estaban siendo engañados con criptomonedas inexistentes.
Fuente y créditos
TN.com
