El pasado 5 de diciembre, Pablo Gastón Pellegrino y Walter Mosca, altos directivos de JHS Hospitality SRL y ODA Desarrollos SA, fueron arrestados tras un operativo en Delta Center. En el lugar, se hallaron 24 trabajadores sometidos a explotación laboral, configurando un caso de trata de personas con fines laborales.
Pellegrino, oriundo de Salta, había solicitado la aprobación del proyecto en 2021. Pese a que las empresas constructoras ya estaban bajo investigación por lavado de activos y narcotráfico, el municipio de Tigre dio luz verde al proyecto mediante la Ordenanza N° 3829/2021, firmada por funcionarios como Gonzalo Meschengieser y Gladys Pollan.
Las actividades sospechosas de estas compañías tienen antecedentes desde 2014, cuando la UIF y la AFIP identificaron irregularidades en fideicomisos de lujo en Nordelta. Walter Mosca, arquitecto y presidente de ODA Desarrollos SA, fue señalado como facilitador del ingreso de capitales ilícitos provenientes de narcotraficantes como Jesús Antonio Yépez Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff. En ese entonces, se congelaron activos por más de 100 millones de dólares.
Asimismo, Yepez y Arias SRL, encabezada por Yépez Gaviria, ha sido vinculada a transacciones inmobiliarias destinadas a blanquear dinero ilícito. Documentos de 2017 confirman su participación en operaciones relacionadas con Delta Center, utilizando fideicomisos como fachada.
Delta Center, aprobado en 2021, contempla 140 unidades residenciales, locales comerciales y diversas amenidades en un área de 19,408 m². Sin embargo, ya desde la escritura del terreno en 2020 figuraban empresas bajo investigación.
Las maniobras incluyeron transferencias fiduciarias y depósitos sospechosos en las cuentas de ODA Desarrollos, así como pagos a empleados ficticios. Estas acciones dificultaban rastrear el origen del dinero.
La justicia federal de Lomas de Zamora ha identificado vínculos entre estas empresas y redes internacionales de narcotráfico, incluyendo la participación de Eduardo Enrique Larenas, acusado de traficar estupefacientes y lavar dinero en Argentina.
Por otro lado, el rol del municipio de Tigre ha sido cuestionado debido a su aprobación del proyecto pese a los antecedentes judiciales de las empresas. Esto evidencia posibles casos de connivencia entre autoridades locales y organizaciones criminales.
El caso Delta Center expone una red de corrupción donde la opacidad financiera y el crimen organizado se mezclan, dejando en suspenso el futuro de este y otros proyectos inmobiliarios similares en Argentina. Las investigaciones continúan, con el objetivo de esclarecer la responsabilidad de los involucrados.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
