El martes, 9 de julio, la Comisión de Fiscalización y Control Político inició una investigación sobre un posible caso de corrupción que podría implicar al Banco del Pacífico. Para este fin, recibieron a Antonieta Cabezas, superintendente de Bancos subrogante, y a Vilma Rossi, gerente general de la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Antonieta Cabezas indicó que, basándose en las competencias establecidas por la Constitución y la Ley, la supervisión de las entidades financieras, tanto públicas como privadas, se realiza mediante una metodología de evaluación de riesgos. Esta supervisión tiene como objetivo analizar la liquidez, rentabilidad, capital, calidad del gobierno corporativo y los posibles riesgos de lavado de activos.
«Estos procesos son principalmente técnicos, pero las estrategias aplicadas son flexibles y pueden variar según las particularidades del sistema», comentó.
En términos de calidad, se evalúan los principios de buen gobierno corporativo, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la organización. Un buen gobierno corporativo debe, por ejemplo, establecer un sistema de acceso a la información. En este contexto, la Superintendencia ha emitido directrices para mitigar los riesgos a los que se enfrentan las entidades financieras. En el caso del Banco del Pacífico, se han llevado a cabo acciones de supervisión durante varios años, y actualmente un equipo de auditoría está trabajando en la entidad, añadió Cabezas.
Vilma Rossi, gerente de la CFN, la cual es la principal accionista del Banco del Pacífico, recordó que se trata de un banco privado que pertenece al sistema financiero privado y está regulado por la Superintendencia de Bancos, la cual es responsable de establecer las medidas correctivas en caso de violación de la ley.
Rossi señaló que la CFN se encarga de controlar que la calificación y estructura del banco sean adecuadas. Como accionistas, revisan los estados financieros, los informes sobre el desarrollo del negocio, autorizan incrementos de capital cuando es necesario y nombran auditores internos y externos, entre otras funciones. Además, aclaró que los accionistas no participan en la gestión del banco.
La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, ordenó a la Secretaría insistir en la comparecencia de las autoridades del Banco del Pacífico antes de suspender la sesión.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
