La Comisión Conjunta destinada a investigar casos de lavado de activos en Paraguay, instaurada la semana pasada, se reunirá esta tarde con el objetivo de iniciar un análisis detallado de potenciales delitos de lavado en organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras instituciones.
La primera sesión de la comisión, programada para las 17:00 horas de este martes, se enfocará en la investigación de delitos relacionados con el lavado de activos, el contrabando y otros crímenes conexos que afectan al patrimonio estatal. La comisión, de carácter transitorio, está conformada por Dionisio Amarilla (ANR), Colym Soroka y Gustavo Leite del Senado, así como Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández de la Cámara de Diputados.
Esta comisión, oficialmente establecida el 26 de agosto, ha manifestado su disposición para abordar una amplia gama de temas, con un énfasis inicial en las ONG, que han sido señaladas en un informe de Gafilat por su presunta implicación en actividades de lavado de dinero. Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), ha confirmado la existencia de un estudio que vincula a estas organizaciones con el lavado de activos.
En el período de 2018 a 2023, se constituyó una Comisión Bicameral de Investigación dedicada exclusivamente a examinar al expresidente Horacio Cartes. En ese entonces, la oposición y medios afines otorgaron a dicha comisión un estatus similar al de una Fiscalía o Corte Suprema. No obstante, el Grupo Zuccolillo, a través de su diario Abc Color, advierte que la actual comisión podría centrarse únicamente en el presunto lavado de dinero relacionado con el banco Atlas y el caso Nicolás Leoz en la Conmebol.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
