El informe de la CNV confirma que la empresa Rainbowex, acusada de encabezar la estafa, no cuenta con autorización para operar en el país. Esta aclaración surge después de que la aplicación Rainbow wex anunciara, a través de su grupo de comunicación habitual, la suspensión de retiros de fondos y el congelamiento del dinero ingresado por los usuarios, situación que permanecería así por al menos 14 días hábiles. La plataforma alegó que dicha medida se tomó debido a una investigación judicial, pero fuentes de la Fiscalía desmintieron haber solicitado la paralización de las operaciones.
Paralelamente, la investigación de la Justicia federal se ha expandido a la provincia de San Luis, luego de que usuarios locales informaran sobre la presencia de la aplicación en la zona, incrementando así las sospechas en torno a la supuesta estafa.
Cómo operaba Knight Consortium
Aquellos interesados en participar en el esquema de inversión debían registrarse a través de un enlace APK, ya que la aplicación no está disponible en las tiendas oficiales de Google Play ni Apple Store. Una vez dentro, los usuarios podían comprar la criptomoneda Rainbowex. Los administradores, liderados por Luis Pardo desde San Pedro, gestionaban la actividad en un grupo de Telegram donde se brindaba información sobre las inversiones.
Cada noche, una mujer conocida como “La China” proporcionaba instrucciones para realizar las operaciones de compra y venta de criptomonedas, lo que generaba un fenómeno en la ciudad donde las actividades cotidianas se detenían durante “la hora indicada” para operar.
Además, en un intento por calmar las preocupaciones de los inversores, los líderes de Knight Consortium organizaron un evento en el hotel Emperador de Buenos Aires el 21 de septiembre, donde supuestos ejecutivos de la empresa incentivaron a los asistentes con premios.
Las sospechas de fraude aumentaron luego de un posteo en X por parte del programador Maximiliano Firtman, quien afirmó que los usuarios están siendo engañados con ganancias falsas y que toda la operación es una simulación mediante un APK externo.
Fuente y créditos
TN.com
