Los casos sospechosos de lavado de dinero en Berlín han mostrado un crecimiento continuo, especialmente en transacciones inmobiliarias. Según datos del Senado en respuesta a una consulta del SPD, hasta julio de este año se han reportado 362 casos, la mayoría vinculados a la compra de propiedades, donde se presume que los fondos provienen de actividades ilícitas. En años anteriores, se registraron 478 casos en 2023, 431 en 2022 y 425 en 2021.
La legislación alemana contra el lavado de dinero obliga a los notarios a informar cualquier transacción sospechosa a la Oficina Central de Investigaciones Financieras (FIU). Desde 2020, este proceso ha sido significativamente simplificado, lo que ha facilitado un mayor número de reportes. Antes de esta simplificación, las notificaciones por parte de los notarios de Berlín eran prácticamente inexistentes.
La Cámara de Notarios de Berlín señala que, aunque Alemania es uno de los países con mayor seguridad jurídica en el mundo, también se ha convertido en un destino atractivo para fondos de origen ilícito, provenientes de actividades como el tráfico de drogas, la prostitución y la evasión fiscal. El marco legal alemán, en su rigor, paradójicamente facilita el lavado de dinero derivado de actividades criminales.
Desde la implementación de los nuevos procedimientos bajo la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en 2020, el número de reportes por sospecha de lavado de dinero en Berlín ha incrementado, reflejando un patrón creciente en los últimos años.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
