Alan Joseph, de 36 años, enfrentó cargos por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y tres cargos de lavado de dinero. Según las autoridades, su actividad facilitaba el intercambio de efectivo por bitcoins para un individuo vinculado con la venta de
La sentencia de Joseph está programada para el 24 de febrero de 2025 y será dictada por la jueza Margaret R. Guzmán, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos.
Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando Joseph fue arrestado, seguido de su acusación formal en marzo de ese mismo año. Las investigaciones determinaron que su esquema de lavado de dinero ayudó a encubrir las ganancias ilícitas de empresas delictivas, permitiéndoles evadir impuestos y maximizar sus beneficios.
Michael J. Krol, agente de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva Inglaterra, subrayó que las acciones de Joseph facilitaron el ocultamiento de actividades ilegales mediante criptomonedas. El caso resalta la labor constante de las autoridades para combatir los delitos financieros y el uso ilícito de criptomonedas en actividades delictivas.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
