En 2024, Guatemala registró un monto sin precedentes de presunto lavado de dinero, alcanzando casi 1,190 millones de dólares, según informó la Intendencia de Verificación Especial (IVE), organismo adscrito a la Superintendencia de Bancos.
La IVE reportó esta cifra ante la Fiscalía, lo que representa un promedio mensual de 761 millones de quetzales, equivalentes a casi 99 millones de dólares, de acuerdo con el diario local Prensa Libre. Este total anual significó un incremento del 11% en comparación con el año anterior y un aumento acumulado del 48.8% desde 2021.
Los reportes de transacciones sospechosas ascendieron a 6,473 casos, acompañados de 298 denuncias y ampliaciones, y 50 personas involucradas, incluyendo informes relacionados con extinción de dominio.
Según la IVE, las actividades ilícitas más comunes incluyen narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de personas y extorsión, patrones que reflejan las tipologías del comportamiento delictivo.
Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, afirmó que estas denuncias muestran la magnitud del dinero derivado de actividades ilegales en el país. Explicó que se presentan cuando una transacción está fuera de los parámetros habituales, obligando a justificar su origen, aunque corresponde al Ministerio Público confirmar si se trata efectivamente de lavado de dinero.
Díaz añadió que la economía subterránea en Guatemala tiene dos grandes fuentes, con una participación similar del 50%: el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y delitos asociados, y la corrupción.
En años anteriores, la IVE también reportó cifras significativas de presunto lavado de dinero: más de 1,000 millones de dólares en 2023 y 507 millones en 2022.
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