El jurado determinó que Andrade participó en un esquema fraudulento para engañar a inversores, lo que llevó a su condena por dos delitos graves. Los cargos en su contra fueron presentados por primera vez en junio de 2020, junto con una demanda civil impulsada por la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. UU. (SEC) contra Andrade y la Fundación NAC, organización que se dirigió como fundador y CEO.
“Las declaraciones falsas del señor Andrade engañaron a personas trabajadoras para que invirtieran en una criptomoneda con características inexistentes”, declaró Linda Nguyen, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Oakland. “No hay innovación en este fraude: simplemente robó dinero y lo usamos en su beneficio personal”.
El caso de la SEC contra Andrade también involucra a Jack Abramoff, un lobista político que cumplió una condena de cuatro años de prisión por fraude y corrupción. En enero de 2021, un juez ordenó suspender la demanda civil hasta que concluya el proceso penal, lo que sugiere que podría reactivarse próximamente.
La acusación de 2020 señala que Andrade y la Fundación NAC promovieron AML Bitcoin como una criptomoneda con cumplimiento de regulaciones contra el lavado de dinero y normas de identificación de clientes (KYC), aunque nunca se lanzó. Se determinaron que Andrade desvió más de 2 millones de dólares obtenidos de una oferta inicial de monedas entre 2017 y 2018, destinándolos a la compra de propiedades y automóviles de lujo.
Además, el Departamento de Justicia indicó que Andrade mintió al afirmar que la Autoridad del Canal de Panamá estaba considerando permitir el uso de AML Bitcoin en el tránsito de embarcaciones, cuando en realidad no existía tal acuerdo.
Andrade deberá comparar nuevamente en julio para recibir sentencia. Ha permanecido en libertad bajo fianza de 75.000 dólares desde 2020, con restricciones de viaje. Se enfrenta a una posible condena de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y 10 años adicionales por lavado de dinero.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
