La acusación, presentada el 6 de noviembre en el este de Texas, detalla cómo Thrash habría organizado inversiones fraudulentas, incluyendo una supuesta empresa de gestión deportiva y una tienda de recuerdos deportivos que nunca existieron.
Según las autoridades, Thrash afirmaba falsamente ser agente deportivo de la MLB para atraer inversores. Además, habría vendido acciones fraudulentas de un dispensario de cannabis legítimo en Las Vegas, alegando ser su propietario. Para respaldar sus afirmaciones, proporcionó documentos como acuerdos de compra, planos, fotografías y videos del dispensario.
El FBI señaló que Thrash, aunque operaba principalmente en el condado de Angelina, dirigió su esquema hacia víctimas en Las Vegas, Shreveport y Lake Charles en Luisiana, Tampa en Florida, y otras áreas de Texas entre 2012 y 2024.
El agente especial interino del FBI en Dallas, PJ O’Brien, destacó cómo Thrash construyó sus aviones al presentarse como un exitoso empresario con atractivas oportunidades de inversión. O’Brien instó a las posibles víctimas a no sentir vergüenza ya contactar al FBI para recibir apoyo y contribuir a llevar a Thrash ante la justicia.
Entre las acusaciones, se incluyen fraudes relacionados con los Programas Federales de Préstamos por Desastre para Daños Económicos y Protección de Cheques de Pago, diseñados para pequeñas empresas en dificultades. Según el expediente, Thrash habría obtenido más de $60,000 en fondos federales entre 2020 y 2021 mediante solicitudes fraudulentas vinculadas a negocios ficticios.
El FBI no ha revelado las pruebas utilizadas para identificar al sospechoso ni ha aclarado si Thrash está bajo custodia o cuenta con representación legal.
Se solicita a cualquier persona que considere haber sido víctima completar un formulario disponible en el sitio web del FBI. La ley obliga a esta agencia a identificar a las víctimas de los delitos federales que investigan, quienes podrían ser elegibles para asistencia, restitución y otros derechos legales.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
