Según el comunicado oficial, Toral utilizó su carga para mover grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas durante 2023. En total, transportó aproximadamente $700,000, aprovechando su posición como agente federal para evitar revisión de seguridad.
Los traslados ilícitos se realizaron en tres ocasiones: primero, transportó $200,000 en efectivo de Dallas a Houston; Posteriormente, repitió la misma ruta con otros $200,000 y, finalmente, llevó $300,000 desde Nueva Jersey hasta Houston en un vuelo comercial, evadiendo controles gracias a su estatus oficial.
El Distrito Sur de Texas informó que Toral tenía pleno conocimiento del origen ilícito del dinero y aceptó movilizarlo a cambio de una compensación económica.
“El acusado juró proteger a la nación de los delitos transfronterizos y la inmigración ilegal, pero traicionó ese compromiso”, declaró el fiscal Nicholas J. Ganjei.
El juez de distrito Keith Ellison recibió su declaración de culpabilidad y estableció que la audiencia de sentencia se llevará a cabo el 15 de mayo. Toral enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión y una multa de $1 millón.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
