El acusado, Greg E. Lindberg, de 54 años y residente en Tampa, Florida, se declaró culpable en relación con un esquema de 2.000 millones de dólares que implicaba engaños a reguladores de seguros, asegurados y otros, desviando fondos de una red de empresas para beneficio personal.
Lindberg presentó su declaración el martes en Charlotte, ante el juez David Keesler, enfrentando cargos por conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos y conspiración para lavado de dinero. Cada uno de estos cargos conlleva penas máximas de 10 y 5 años, respectivamente, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
Lindberg, anteriormente residente en Durham, Carolina del Norte, ya había sido condenado junto a un asociado en mayo, tras ser hallado culpable de intentar sobornar al comisionado de seguros de Carolina del Norte en busca de un trato preferencial. En 2020, Lindberg fue inicialmente condenado, pero una corte de apelaciones anuló esa sentencia y ordenó nuevos juicios.
Según documentos judiciales, desde 2016 hasta 2019, Lindberg y otros participaron en delitos relacionados con fraude electrónico, fraude de asesoría de inversiones y manipulación en el sector asegurador. También se le acusa de ocultar la condición de sus empresas y de utilizar fondos de compañías de seguros para fines personales, lo que afectó a miles de asegurados y a la industria de seguros en general.
La fiscal Dena J. King explicó que Lindberg operó una compleja red de compañías de seguros y negocios de inversión, que le permitió participar en transacciones financieras circulares de millones de dólares. La investigación, en la que colaboraron el FBI y la SEC, reveló que Lindberg y sus asociados lavaron ingresos por 2.000 millones de dólares. Se acusa a Lindberg de haber beneficiado personalmente al “perdonarse” deudas por más de 125 millones de dólares, que él mismo tenía con sus propias empresas.
Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la sentencia de Lindberg, quien solicitó ser retenido en una casa de transición en Tampa. La próxima audiencia se celebrará la semana que viene para decidir sobre su ubicación mientras espera la sentencia definitiva.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
