Las autoridades de Hong Kong acusan a Su Weiyi de ser el líder de AAX, una plataforma que llegó a tener más de dos millones de usuarios antes de colapsar en 2022. Supuestamente, Weiyi escapó con fondos de los inversores, pero fue arrestado en Hong Kong el 18 de julio y se enfrenta a cargos de robo. Aunque estos cargos aún no han sido comprobados en juicio, las investigaciones en curso revelan conexiones preocupantes con actividades ilícitas en el sudeste asiático.
Si bien la policía de Hong Kong no ha relacionado oficialmente a Weiyi con esquemas de lavado de dinero, documentos corporativos demuestran que él era copropietario de empresas vinculadas a individuos investigados por la policía de Singapur, donde se desmanteló un sindicato de lavado de dinero. Además, Su Weiyi aparece en registros como dueño de dos compañías en Hong Kong junto a Wang Dingkai, quien cofundó una empresa en Filipinas relacionada con estafas de inversión en criptomonedas y tráfico de personas.
Este caso refleja las complejas redes de crimen organizadas en la región, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Aunque no se ha confirmado que AAX se haya utilizado para blanquear dinero ilícito, las conexiones entre Weiyi y figuras investigadas por lavado de dinero generan sospechas sobre posibles fondos ilícitos involucrados en la plataforma.
La policía de Hong Kong ha acusado a Su Weiyi de apropiarse indebidamente de al menos 2,15 millones de dólares en activos digitales pertenecientes a 51 usuarios de AAX, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Un caso de quiebra en las Islas Caimán, donde AAX estaba registrada, señala que Weiyi podría haber escapado con activos por un valor mínimo de 30 millones de dólares.
Además, Weiyi también está relacionado con figuras clave en Singapur, como Wang Shuiming y Wang Bingang, ambos nativos de la provincia de Fujian. Wang Shuiming fue condenado en 2023 por lavado de dinero, mientras que Wang Bingang sigue prófugo. Los tres empresarios mantuvieron negocios conjuntos desde 2010, lo que refuerza las conexiones entre Weiyi y redes de lavado de dinero en la región.
Este caso es otro ejemplo de las crecientes interconexiones entre negocios legítimos e ilícitos en el sudeste asiático, donde el uso de criptomonedas para blanquear fondos ha aumentado significativamente en los últimos años.
Fuente y créditos
OCCRP
