El evento cuenta con la participación de miembros del Poder Judicial, fiscales, personal de Migraciones, la Policía Nacional y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Estos profesionales recibirán formación de expertos estadounidenses en técnicas avanzadas para rastrear flujos de dinero ilícito, lo cual es clave en la lucha contra el crimen organizado.
Brian Skaret, asesor del Departamento de Justicia de EE.UU., expresó su satisfacción por esta iniciativa, destacando que los asistentes fueron seleccionados no solo por sus roles, sino también por sus logros en la mejora de la seguridad financiera de Paraguay. Skaret resaltó la experiencia de los instructores en la trazabilidad de activos ilícitos, elemento fundamental para desmantelar redes de delincuencia transnacional.
La Embajada de EE.UU. Reiteró su compromiso de colaborar con Paraguay en el fortalecimiento de su infraestructura de justicia y seguridad económica. A través de este tipo de capacitaciones, se busca consolidar a Paraguay como un aliado estratégico en la región para enfrentar el crimen financiero.
Luis Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia, subrayó la importancia de este curso, que mejorará la capacidad de respuesta de las instituciones paraguayas ante las amenazas financieras. Según Benítez Riera, la lucha contra el fraude y los delitos económicos es crucial para proteger el sistema financiero del país.
Esta capacitación permitirá a los participantes adquirir competencias en la investigación de fraudes financieros, el rastreo de redes de lavado de dinero y la implementación de medidas efectivas contra el financiamiento de actividades ilícitas, contribuyendo así a reforzar la seguridad financiera en Paraguay.
Este seminario es un ejemplo del esfuerzo conjunto entre Paraguay y Estados Unidos para combatir el crimen transnacional y proteger la integridad económica de la región, a través de la capacitación y profesionalización del personal involucrado en estas tareas.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
