En un comunicado emitido el 28 de octubre, el DOJ afirma que durante la gestión de Pilipis, de 53 años, más de 30 millones de dólares se movieron a través de AurumXchange en más de 100.000 transacciones, algunas de las cuales provenían de cuentas vinculadas a Ruta de la Seda.
Silk Road, creada por Ross Ulbricht bajo el alias Dread Pirate Roberts, funcionó entre 2011 y 2013 como un mercado clandestino en la red Tor, permitiendo transacciones anónimas, principalmente de drogas.
Se alega que Pilipis operó AurumXchange sin licencia entre 2009 y 2013, año en que el FBI cerró Silk Road. Según las acusaciones, el operador ganó millones en comisiones, incluyendo 10.000 bitcoins, que en ese entonces valían aproximadamente 1,2 millones de dólares.
El DOJ también acusa a Pilipis de no cumplir con los requisitos federales de registro y reporte, al no inscribir su intercambio en el Departamento del Tesoro ni reportar sus actividades al gobierno, además de omitir implementar las normativas de Conozca a su Cliente (KYC) y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CTF).
Después de cerrar AurumXchange, Pilipis presuntamente dividió y transfirió los activos obtenidos para “lavar y ocultar las ganancias ilícitas”, convirtiéndolos en dólares, que utilizó para invertir en propiedades en Arcadia y Noblesville, Indiana. Una de estas propiedades está actualmente en manos de un banco, según informes inmobiliarios.
Las autoridades aseguran que los activos de Pilipis generaron cientos de millas de dólares en ingresos en 2019 y 2020, y que él no presentó declaraciones de impuestos en ese período. Un gran jurado lo acusó formalmente de cinco cargos de lavado de dinero y dos cargos por no presentar declaraciones fiscales.
Si es declarada culpable, Pilipis podría enfrentar hasta 10 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares. No obstante, su sentencia final dependerá de la decisión de un juez federal, quien tomará en cuenta las pautas de sentencia y otros factores legales, lo que podría reducir su condena.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
