Este individuo, identificado como Rafat José Kheir Kair, de 34 años, quedó en prisión preventiva acusado de asociación ilícita y lavado de activos.
Kheir manejaba una botillería en Recoleta que registró más de 4 mil millones de pesos en transacciones en dos años, de los cuales gran parte se presume que provienen de la explotación sexual de mujeres en la Plaza de Armas de Santiago.
La investigación, iniciada en noviembre de 2022, permitió desarticular a una célula liderada por el cubano Yariel Ulloa López y la colombiana Aura Acosta Villalobos. Otros implicados incluyen al venezolano Lewis Ponce Ortiz y dos exfuncionarios de la PDI. Las ganancias ilícitas se ocultaban mediante negocios fachada, transferencias internacionales y compras en criptomonedas, entre otros métodos.
El caso es parte de la “Operación Turquesa”, una colaboración internacional con Interpol y 32 países, que busca combatir la trata de personas y sus redes de lavado de activos. Según la fiscal Carolina Suazo, el seguimiento del dinero es crucial para desarticular estas organizaciones, que ven a las víctimas como “objetos” generadores de ingresos constantes.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
