La red fue utilizada por grupos de ciberdelincuentes rusos, cárteles como Los Kinahan y oligarcas sancionados para ocultar fondos y adquirir bienes en países como el Reino Unido. Además, el Estado ruso empleó estos sistemas para financiar a sus espías y transferir recursos a periodistas vinculados al medio estatal RT, sancionado en 2022.
La investigación, denominada Operación Desestabilizar, reveló la magnitud del esquema, que operaba en 30 países y ofrecía servicios a bandas de narcotraficantes y ciberdelincuentes. Según Rob Jones, Director General de Operaciones de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), esta operación ha permitido identificar nexos entre élites rusas, traficantes y hackers especializados en criptomonedas.
Se estima que Zhdanova y Rossi cobran comisiones de hasta el 3% por transacciones multimillonarias. Hasta el momento, 84 personas han sido arrestadas, incluidas más de 70 en el Reino Unido, y se han confiscado más de 20 millones de libras.
Ekaterina Zhdanova, extraditada desde Estados Unidos y actualmente bajo custodia en Francia, fue identificada como una de las líderes de la red. Durante su carrera en servicios financieros, construyó una amplia red de contactos en Moscú y apareció en revistas de negocios. Por su parte, Georgi Rossi y otros asociados han sido sancionados por Estados Unidos.
El sistema se basaba en el intercambio de criptomonedas por efectivo en diferentes países, facilitando actividades ilícitas como la compra de drogas y bienes inmuebles. Algunos clientes de Smart, por ejemplo, emplearon fondos provenientes de ataques de ransomware contra 149 víctimas en el Reino Unido, incluidos hospitales y escuelas.
La desarticulación del esquema comenzó en 2021 con la detención de Fawad Saidi, quien ganó más de 15 millones de libras bajo las órdenes de Zhdanova y Nikita Krasnov. Otros arrestos incluyen a mensajeros y contrabandistas de efectivo en el Reino Unido, Irlanda y el Canal de la Mancha, quienes intentaron mover millones de libras en efectivo.
Las autoridades de Estados Unidos, Irlanda, Francia y Jersey jugaron un papel clave en la investigación, que sigue revelando la estructura de esta red internacional. Las sanciones recientes incluyen a empresas asociadas a TGR y sus principales figuras. La Operación Desestabilizar ha sido un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero global y sus vínculos con el crimen organizado.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
