La policía detuvo a varios implicados que tenían acceso a cuentas bancarias y dispositivos móviles utilizados para canalizar el dinero a través de intermediarios en los mercados de criptomonedas. Este caso subraya la facilidad con la que se pueden utilizar activos digitales para actividades ilícitas.
Stablecoins: una herramienta con doble filo
Las monedas estables como USDT han ganado popularidad por su estabilidad, rapidez en transacciones y anonimato relativo . Si bien son útiles para inversionistas y entusiastas de las criptomonedas, también representan una opción atractiva para redes criminales debido a la ausencia de fluctuaciones de valor, lo que facilita su uso en actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Medidas para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
Ante este desafío, las autoridades recurren a un enfoque integral que incluye:
- Regulación: Diferentes países han implementado normativas para frenar el uso ilícito de stablecoins , aunque las diferencias entre legislaciones dificultan su aplicación efectiva.
- Análisis de blockchain: Empresas especializadas como Chainalysis rastrean transacciones sospechosas y ayudan a identificar redes de delitos financieros.
- Colaboración internacional: Organismos como Interpol trabajan para rastrear y desmantelar redes criminales que operan en distintos países mediante criptomonedas .
El caso de Rajastán evidencia la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con regulaciones efectivas para evitar que las criptomonedas se conviertan en un refugio para el crimen financiero.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
