Las denuncias han sido presentadas por Oceanografía, sus inversionistas y acreedores en tribunales de México y Estados Unidos. Entre los reclamos, se incluyen fraudes, daños y perjuicios. El banco aún no se ha pronunciado al respecto, aunque las contingencias millonarias podrían requerir reportes a organismos como la SEC y la CNBV.
Del monto total demandado, 8 mil 341 millones corresponden a daños sufridos por Oceanografía y su accionista Amado Yañez, mientras que mil millones están vinculados a pérdidas de inversionistas internacionales, quienes acusan al banco de manipular información financiera para fomentar inversiones en la naviera.
Entre las denuncias, también se incluye una acusación de apropiación indebida del IVA por parte de Citibanamex. Según un peritaje presentado en 2021, el banco habría recibido 102 mil 103 millones de pesos por servicios de Oceanografía entre 2012 y 2014, pero solo reconoció 13 mil 410 millones como ingresos, dejando un IVA acumulado sin pagar de 47 millones de dólares y 533 millones. de pesos.
En Estados Unidos, el caso ha sido reabierto por la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito en Florida, tras una apelación de 30 demandantes que argumentaron errores legales en la desestimación inicial. Los afectados, como Otto Candies LLC, buscan recuperar pérdidas económicas derivadas de impagos y daños a sus activos.
Citigroup también enfrenta señalamientos por su rol en políticas que facilitaron anticipaciones en efectivo a contratistas como Oceanografía. En 2018, la SEC sancionó al banco con 4,75 millones de dólares por fallos en sus controles.
Fuente y créditos
Proceso
