Autoridades suizas han bloqueado $310 millones en cuentas de seis bancos, relacionados con un individuo sospechoso de ser un «prestanombres» del conglomerado indio Adani, envuelto en acusación de fraude.
Una sentencia reciente del Tribunal Penal Federal de Suiza, que rechazó una apelación contra el embargo de los fondos, reveló que la investigación por presunto lavado de dinero y actividades delictivas vinculadas a Adani ha estado en marcha desde diciembre de 2021.
Este caso se remonta a mucho antes del informe de enero de 2023 de Hindenburg Research, una firma estadounidense de ventas en corto, que acusó a Adani de llevar a cabo «la mayor estafa corporativa de la historia», utilizando prestanombres para manipular la valoración de sus empresas en el mercado bursátil.
Los fiscales suizos creen que el individuo bajo investigación no es el verdadero dueño de la empresa a la que pertenecen los $310 millones congelados. Sospechan que el grupo Adani habría transferido grandes sumas a esta persona, que luego fueron reinvertidas en sus propias empresas cotizadas, violando las normas del mercado de valores para inflar artificialmente su valor.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
