En una investigación iniciada en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el decomiso anticipado de fondos en una cuenta de exchange vinculada a un hombre acusado de liderar una organización delictiva.
La red criminal operaba en actividades como el contrabando de celulares, juegos de azar ilegales, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Este es el primer caso en Argentina donde se ordena y ratifica el decomiso anticipado de criptoactivos, presuntamente utilizados para legitimar ganancias ilícitas, informó la Fiscalía General.
La investigación comenzó tras una denuncia anónima, lo que derivó en allanamientos realizados en junio de este año. El acusado, identificado como el líder del grupo, enfrenta cargos de lavado de activos agravado, explotación ilegal de juegos de azar y liderazgo de una asociación ilícita, con prisión preventiva. Otros delitos relacionados siguen bajo investigación.
El juez Santiago Inchausti había ordenado previamente el decomiso de los fondos almacenados en Binance, destinados a la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. La defensa del imputado intentó anular esta medida argumentando falta de notificación debido a que el acusado estaba prófugo y que el procesamiento aún no era definitivo.
Tras escuchar a la UIF y al fiscal general Daniel Adler, los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez determinaron que no hubo irregularidades que invalidaran el decomiso. Señalaron que los delitos investigados justificaban la medida para prevenir la desaparición o transferencia de los bienes, especialmente debido a la naturaleza volátil de los criptoactivos.
Los magistrados concluyeron que el decomiso y su transferencia a la UIF son esenciales para evitar que los fondos sean utilizados o desaparezcan, asegurando que la decisión cumple con las normas del Código Penal.
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