Este viernes, los legisladores de China aprobaron la revisión de la Ley contra el Lavado de Dinero, actualizando el marco legal para fortalecer la lucha contra este delito. La ley revisada, que consta de 65 artículos distribuidos en siete capítulos, fue sancionada en una sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el principal órgano legislativo del país. Esta normativa renovada entrará en vigor el 1 de enero de 2025.
La actualización de la ley introduce nuevas medidas para combatir el blanqueo de capitales, buscando un equilibrio entre los esfuerzos en contra de esta actividad ilegal y la protección de los derechos de individuos y organizaciones. Con esto, China busca robustecer el Estado de derecho en su lucha contra el lavado de dinero.
La normativa revisada subraya que todas las acciones contra el lavado de dinero deben respetar el marco legal, y que las medidas implementadas deben estar en consonancia con los riesgos que conlleva este delito. El objetivo es garantizar la operación adecuada de los servicios financieros y el flujo de capital, protegiendo los derechos e intereses legítimos de las instituciones y ciudadanos involucrados. Cabe recordar que la versión actual de la Ley contra el Lavado de Dinero ha estado vigente desde el 1 de enero de 2007.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
