La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión judicial que impedía confiscar fondos en cuentas suizas relacionadas con Néstor Marcelo Ramos, señalado como testaferro de Lázaro Báez. Ramos, vinculado a Helvetic Services Group, sociedad suiza empleada para operaciones financieras de la familia Báez, falleció en 2022, lo cual había sido motivo de rechazo por el Tribunal Oral Federal N°4 al pedido de decomiso de esos fondos. La resolución argumentaba que, debido a la ausencia de una sentencia definitiva tras la muerte del acusado, no podía confirmarse la ilegalidad de esos activos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP apelaron la decisión, y el caso escaló hasta Casación, donde los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos consideraron que, pese al fallecimiento de Ramos, el decomiso debe proceder para asegurar que los bienes supuestamente ilícitos no beneficiados a sus herederos. Carbajo destacó que el delito de lavado de activos y las reformas al Código Penal habilitan a los jueces para ordenar el decomiso de bienes sin condena penal. Según el magistrado, existen indicios suficientes para considerar que estos fondos tienen un origen ilícito, a pesar de no haber dictado una sentencia en vida de Ramos.
El juez Borinsky respaldó la nulidad del fallo anterior, señalando que la resolución carecía de fundamentación adecuada y que las pruebas presentadas por la AFIP sugieren el origen ilícito de los activos en cuestión. Hornos, por su parte, subrayó el carácter reparador del decomiso en casos de lavado de dinero y corrupción, buscando restituir a la comunidad los recursos obtenidos mediante delitos.
La Sala IV dispuso que el tribunal oral emita una nueva resolución, siguiendo estos lineamientos y celebrando una audiencia con las partes involucradas.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
