La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) han llevado a cabo seis allanamientos en busca de capturar a integrantes de una red internacional. Estos individuos, en complicidad con empleados de Banrural, están involucrados en delitos de estafa continuada y lavado de activos que superan los 11 millones de lempiras (L. 11,260.759.39).
Los operativos se desarrollaron en diversas ciudades: dos en La Ceiba (Atlántida), dos en Morazán (Yoro), y uno en Tegucigalpa (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés), contando con el respaldo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Comunicación Estratégica.
La investigación se originó tras una denuncia de la gerencia de cumplimiento de Banrural, que detectó operaciones sospechosas en abril y mayo. Estas transacciones inusuales se realizaron desde una agencia del banco, utilizando tarjetas de crédito y débito asociadas a cuentas de ahorro.
Las autoridades de la ATIC descubrieron que, tras procesar las transacciones, los implicados las anulaban pero mantenían los fondos acreditados en sus cuentas. Posteriormente, retiraban el dinero y lo entregaban a terceros, ocultando el origen ilícito de los fondos.
El esquema de lavado permitía a los implicados acceder a grandes sumas de dinero, generando pérdidas a Banrural y afectando el sistema financiero al blanquear dinero ilícito.
Fuente y créditos
Ministerio Público de Honduras
