Según informó la Fiscalía el lunes, se presentaron 1.441 elementos probatorios durante la audiencia preliminar por el supuesto delito de lavado de activos, en un caso denominado ‘Pampa’, que implica a 13 individuos y 8 empresas.
Los indicios recopilados sugieren que los acusados habrían creado y gestionado empresas que aparentaban dedicarse a la exportación de productos como banano, la compraventa de inmuebles y el comercio de productos cárnicos, reveló la investigación.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que estas actividades habrían sido usadas para disimular el origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico, dándole una fachada de legalidad.
Con estos fondos, se habrían adquirido diversas propiedades, terrenos, maquinaria pesada y vehículos, entre otros activos, entre 2015 y 2023.
En el proceso, un juez ordenó que Dritan Gjika (de Albania), Mario S. (argentino), Jairo M. (colombiano) y otros ecuatorianos, entre ellos Carlos G., Teresa P., Julio L., Bryan L., Jonathan L., Fulgencio C., Pablo H., Carina E. y Yongdeng Z., fueron llevados a juicio.
También se juzgará a las empresas Holtexsa SA, Producción de Cárnicos Carniproduccion SA, Ingrener SA, Cresmark SA, Agricomtrade SA, Negoglobal SA, Sentilver SA y Damascoswett SA
La Fiscalía aclaró que todos los implicados enfrentarán el juicio como autores directos, a excepción de Gjika y Pablo H., quienes se encuentran prófugos y sobre quienes pesan una orden de captura internacional emitida por Interpol. El juez también ratificó medidas cautelares sobre los bienes de los procesados.
Los elementos aportados por la Fiscalía indican que los acusados habrían formado empresas que aparentaban legalidad, pero cuyo verdadero propósito era ocultar el origen ilícito de más de 43,4 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Las propiedades, ubicadas en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena, habrían sido adquiridas con el dinero lavado, según las autoridades.
El caso ‘Pampa’ es el resultado de una colaboración entre las autoridades de Ecuador y España, que permitió ejecutar una operación conjunta en febrero, en la que se arrestaron a 30 personas: 18 en Ecuador y 12 en España, de distintas nacionalidades, incluyendo ecuatoriana, española, argentina, colombiana, albanesa y china.
La investigación detalla que esta red de narcotráfico habría camuflado cargamentos de cocaína en contenedores de fruta, principalmente plátano, exportados desde Ecuador. La organización sería responsable de al menos 11 envíos de cocaína desde el puerto de Guayaquil a Europa, con destinos como Bélgica, Países Bajos y España.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
