Esta iniciativa se basa en enmiendas aprobadas en noviembre a la Ley ALD/CTF, y tiene como objetivo cerrar brechas regulatorias, implementar medidas más estrictas de debida diligencia con los clientes (DDC) y exigir reportes más detallados de actividades sospechosas. También se proponen normas rigurosas para transferencias internacionales de activos y una mayor vigilancia de sectores como los exchanges de criptomonedas, servicios legales y negocios inmobiliarios.
El borrador de estas normativas estará disponible para consulta pública hasta el 14 de febrero de 2025. AUSTRAC ha hecho un llamado a actores clave de la industria, como proveedores de servicios cripto y financieros, para que brinden sus observaciones y colaboren en el diseño final del marco regulatorio.
Además de los controles más estrictos, la propuesta incluye un enfoque basado en resultados para simplificar las cargas regulatorias de las empresas. Este modelo les permitiría adaptar sus medidas de cumplimiento de acuerdo con su tamaño, estructura y perfil de riesgo, sin comprometer los estándares de transparencia y seguridad.
El marco también contempla la actualización de la Norma General PBC/FT de 2025 y la preservación de ciertas exenciones contenidas en la Norma PBC/FT (Exenciones) de 2007, eliminando disposiciones obsoletas para garantizar estabilidad normativa.
Desde el 11 de diciembre, AUSTRAC inició una etapa de consulta para recoger opiniones de sectores clave, incluidos exchanges de criptomonedas, instituciones financieras y profesionales del derecho. La propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades australianas para aumentar la supervisión del sector cripto, como lo demuestra la reciente creación de un grupo de trabajo enfocado en regular los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas.
Este grupo de trabajo busca garantizar el cumplimiento de estándares mínimos, reduciendo el riesgo de actividades delictivas relacionadas con criptomonedas, un paso importante para frenar el uso ilegal de estos activos en el país.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
