El director del Instituto Contra las Drogas, Fernando Ramírez, informó a Noticias Trivisión sobre un alarmante incremento en los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en Costa Rica, alcanzando un récord de 65 casos en agosto de 2024.
Estos incidentes involucran transacciones que suman aproximadamente 17 mil millones de colones y 315 millones de dólares, lo que genera serias inquietudes acerca de la situación de lavado de activos en el país.
San José, especialmente el cantón de Escazú, se destaca en los informes, seguido por las provincias de Guanacaste y Limón, que también han experimentado un aumento en las actividades sospechosas.
Fernando resaltó que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe alertas de diversas entidades, como bancos, casinos y joyerías, que detectan movimientos irregulares en sus operaciones.
Estas instituciones elaboran informes detallados que son enviados a la Unidad, donde se lleva a cabo un análisis exhaustivo de cada caso, remitiendo los más críticos al Ministerio Público para posibles investigaciones penales por legitimación de capitales o fuentes de capital no identificadas.
La reciente reforma a la ley 8204 ha ampliado las facultades de persecución, permitiendo procesar a testaferros sin la necesidad de evidencia directa sobre el origen de los fondos.
Además, las autoridades han comenzado a supervisar el uso de criptoactivos, los cuales, aunque no se manejan a través del sistema bancario, son rastreables por parte de la Unidad de Cibercrimen y el Ministerio Público.
Para fortalecer el control sobre estas actividades, se está promoviendo una legislación que regularía a los proveedores de servicios de activos virtuales, quienes realizan conversiones de criptoactivos a moneda local, exigiéndoles que identifiquen a sus clientes.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
