«Si cae en la ‘lista gris’, las consecuencias son graves», afirmó uno de los especialistas que participaron en el proceso antes de partir hacia Francia. Un experto en lavado de dinero consultado también coincidió en que la inclusión en la lista tendría un fuerte impacto: «Estar en la lista gris afecta el acceso a los mercados financieros y encarece el crédito, ya que el sistema adopta medidas financieras para mitigar el riesgo «.
La delegación argentina en París se reunió con representantes legales de importantes empresas francesas como Total Energies, Renault, Eramet, Air Liquide y Pernod Ricard, además de destacados abogados de firmas europeas como Hogan Lovells, Cleary Gottlieb y Kirkland & Ellis. Durante los encuentros, se abordaron temas relacionados con las reformas en curso en Argentina, como el nuevo Código Penal y el Código Acusatorio Federal, así como el contexto de inversiones y seguridad jurídica.
Entre los miembros de la comitiva argentina destacan el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y otros funcionarios de alto rango, quienes han mantenido un perfil discreto en las últimas horas a la espera del anuncio oficial. Se ha pedido a los integrantes del equipo evitar declaraciones a los medios antes del comunicado del GAFI.
El proceso de evaluación comenzó en septiembre del año pasado y ha incluido varias postergaciones. En marzo, evaluadores del GAFI estuvieron tres semanas en Argentina analizando el cumplimiento de las recomendaciones en materia de prevención de lavado de activos y terrorismo, reuniéndose tanto con representantes gubernamentales como del sector privado. A pesar de las esperanzas iniciales, un segundo borrador del informe trajo preocupaciones para el Gobierno.
En las últimas semanas, el informe final fue enviado a las más de 200 jurisdicciones que forman parte de la red del GAFI para su revisión. El sistema argentino está evaluado en base a 40 recomendaciones, y uno de los puntos débiles es el bajo número de sentencias judiciales, aunque el Gobierno destaca que pasó de 3 a 77 condenas en los últimos años.
El veredicto se conocerá antes del mediodía, y el peor escenario sería la inclusión en la lista gris, lo que indicaría deficiencias en el sistema de prevención del país. Según un experto, esto reflejaría fallos en la implementación de las recomendaciones del GAFI, controles insuficientes y un número limitado de condenas judiciales.
El GAFI emitió ayer un breve comunicado indicando que hoy se discutirá la evaluación de Argentina y Omán, junto con los avances de otras jurisdicciones que representan riesgos para el sistema financiero global. La conferencia de prensa se celebrará el viernes.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
